北京航天长峰股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间为：2009年12月18日上午9：00
2、 会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
3、 会议方式：本次会议采取现场投票的方式
4、 会议主持人：总经理赵民先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表8人，代表股份8434.33万股，占公司总股本的28.83％。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。
表决结果：313.23万股同意、0股反对、0股弃权，分别占有效表决权总数的100%、0%、0％。
此项议案表决时，关联股东中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七O六所、二O六所、二O四所回避了表决。
2、审议通过了关于房屋使用权转让的议案
表决结果：313.23万股同意、0股反对、0股弃权，分别占有效表决权总数的100%、0%、0％。
此项议案表决时，关联股东中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七O六所、二O六所、二O四所回避了表决。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年12月18日