大唐电信科技股份有限公司
关于2009年第六次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前公司收到控股股东电信科学技术研究院（直接持有本公司13,451万股，占本公司总股本30.64％）提交的《关于调整大唐电信科技股份有限公司董事的函》，提议陈山枝先生不再担任大唐电信科技股份有限公司董事职务，提名闪宁先生为大唐电信科技股份有限公司董事候选人。
本公司定于2009年12月29日召开公司2009年第六次临时股东大会，有关会议事项通知已于2009年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 予以公告。现根据公司控股股东电信科学技术研究院的提议，2009年第六次临时股东大会增加《关于陈山枝不再担任公司董事的提案》和《关于选举闪宁为公司董事的提案》。
公司独立董事蒋占华、王文博、王克齐就董事选举发表独立意见如下：
经审阅闪宁先生的个人履历, 认为他具备与其行使职权相适应的任职条件,同意闪宁先生作为公司董事候选人，提交股东大会审议。公司董事的选聘程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
附董事候选人简历：
闪宁，男，46岁，中共党员，管理学硕士，高级工程师。曾在邮电部设计院、邮电部北京设计所、邮电部北京设计院工作，曾任邮电部设计院团委书记，邮电部北京设计院北京通信建设监理公司经理助理、副经理、经理，邮电部北京设计院副总工程师兼北京煜金桥通信建设监理公司董事长、总经理，北京移动通信设计院有限公司副总工程师，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁，北京信威通信技术股份有限公司董事长，现在大唐电信科技产业控股有限公司工作。
除增加上述临时提案外，公司2009年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月18日