南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600533         证券简称：栖霞建设         编号：临2009-24

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009年12月14日以电子传递方式发出，会议于2009年12月17日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《投资设立全资子公司南京卓辰投资有限公司的议案》：

　　本公司拟以现金出资1000万元人民币，投资设立南京卓辰投资有限公司（暂定名，简称“卓辰投资”）。卓辰投资计划注册资本1000万元人民币，主营：自有店铺的出租；实业投资；建筑材料、五金、交电、园艺花卉及建筑设备等产品批发零售等（以工商管理部门核准为准）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2009年12月19日