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      2009 12 19
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    第三届董事会第十次临时会议决议公告
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    上海中科合臣股份有限公司
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    上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
    2009年12月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600490     股票简称:中科合臣     公告编号:临2009-058

      上海中科合臣股份有限公司

      第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

      上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十七次会议,于2009年12月8日以书面及电子邮件的形式向全体董事及监事送达,会议于2009年12月18日以通讯方式在公司会议室召开。应出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过表决通过如下决议:

      审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于组织机构调整》的议案。

      为更好地发展公司的主营业务,提升公司运营效率,公司管理层拟引进行业专业人才,加大化工贸易投入。为便于业务操作,拟专门设立贸易部。公司管理层将本着审慎推进的原则,在严格控制风险的前提下发展业务。

      特此公告。

      上海中科合臣股份有限公司

      二零零九年十二月十八日