债券代码：126006债券简称：07深高债
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年12月11日发出的会议通知和2009年12月14日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十次会议于2009年12月18日（星期五）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科、张杨、赵志锠以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛亲自出席了会议；独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事王海涛代为出席并表决。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，除另有说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。有关修订的内容详见附件。根据本公司2006年第二次临时股东大会、2006年第二次H股临时股东大会以及2006年第二次内资股临时股东大会的授权，本次修订经董事会审议批准后生效。修订后的《公司章程》全文已登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.sz-expressway.com。
二、审议通过关于完善公司治理规则及相关管理制度的议案。经董事会批准修订后的《审核委员会职权范围书》、《信息披露事务管理制度》及《证券交易守则》的全文已登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.sz-expressway.com。
三、审议通过关于接受委托经营管理的议案，同意本公司接受深圳市宝通公路建设开发有限公司委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司89.93%股权。董事杨海、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科向董事会申报了其于本议案的利益，并在对本议案的表决中回避。本议案的表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本公司将根据委托管理合同的谈判和签署情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年12月18日
附件：
《公司章程》的修订内容
| 条目 编号 | 原文 | 修改稿 |
| 13 | 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 公司股份总数为2,180,700,000股，均为普通股。 | 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 公司股份总数为2,180,700,000 2,180,770,326股，均为普通股。 |
| 17 | 二零零一年八月二十九日，公司经中国证监会证监发字[2001]57号文核准，向境内投资人发行的以人民币认购且在境内上市的人民币普通股（A股）为165,000,000股，于二零零一年十二月二十五日在上海证券交易所上市。 原国家股及国有法人股股东合计持有的1,268,200,000股内资股均为非流通股份。二零零六年二月二十七日，上述股东将总计52,800,000股的内资股支付予A股股东，其余1,215,400,000股获得在A股市场的流通权。该方案实施后，新通产实业开发(深圳)有限公司持有654,780,000股有限售条件的流通股份，深圳市深广惠公路开发总公司持有411,459,887股有限售条件的流通股份，华建交通经济开发中心持有87,211,323股有限售条件的流通股份，广东省路桥建设发展有限公司持有61,948,790股有限售条件的流通股份，无限售条件的A股股数为217,800,000股。上述1,215,400,000股有限售条件的流通股份已于二零零九年三月二日解除了限售条件。 | |
| 在原条款后增加: 二零零七年十月九日，经中国证监会证监发行字[2007]315号文核准，公司向境内投资人发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并附送认股权证共计108,000,000份。截至二零零九年十月二十九日认股权证行权期结束时，共计70,326份认股权证行权。公司因此向认股权证持有人发行的以人民币认购且在境内上市的人民币普通股（A股）为70,326股，该等股份已在上海证券交易所上市。 | ||
| 20 | 公司的注册资本为人民币2,180,700,000元。 | 公司的注册资本为人民币2,180,700,000 2,180,770,326元。 |
证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2009-077
债券代码：126006债券简称：07深高债
深圳高速公路股份有限公司
2009年11月营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2009年11月的营运数据（未经审计）如下：
| 收费公路 | 集团权益 比例 | 日均混合车流量（千辆次） | 日均路费收入（人民币千元） | ||
| 本月 | 同比增减 | 本月 | 同比增减 | ||
| 纳入会计报表合并范围的项目： | |||||
| 梅观高速 | 100% | 105 | 12.2% | 867 | 9.8% |
| 机荷东段 | 100% | 96 | 12.2% | 1,279 | 10.9% |
| 机荷西段 | 100% | 78 | 18.7% | 1,003 | 12.2% |
| 盐坝高速 | 100% | 15 | 12.2% | 208 | 14.1% |
| 盐排高速 | 100% | 35 | 23.9% | 382 | 11.5% |
| 南光高速注2 | 100% | 40 | 93.1% | 380 | 85.6% |
| 清连高速注3 | 76.37% | 16 | 不适用 | 1,022 | 不适用 |
| 未纳入会计报表合并范围的项目： | |||||
| 水官高速 | 40% | 129 | 25.3% | 1,169 | 21.2% |
| 水官延长段 | 40% | 37 | 27.5% | 229 | 25.8% |
| 阳茂高速 | 25% | 17 | 12.5% | 907 | 16.7% |
| 广梧项目 | 30% | 10 | 4.8% | 318 | 26.7% |
| 江中项目 | 25% | 53 | 20.7% | 733 | 18.9% |
| 广州西二环注4 | 25% | 21 | 118.9% | 562 | 85.4% |
| 武黄高速 | 55% | 33 | 14.5% | 1,100 | 12.3% |
| 长沙环路 | 51% | 7.2 | 16.1% | 65 | 4.8% |
| 南京三桥 | 25% | 20 | 18.9% | 687 | 22.6% |
简要说明：
1、国内经济逐步复苏等因素对道路经营表现产生正面影响。与去年同期相比，本月各项目的日均车流量和路费收入均实现了增长。
2、南光高速于2008年1月底通车，去年同期的数据偏低，因此该项目的同比增长幅度高于深圳地区其他项目的平均水平。
3、清连高速已完工路段（凤头岭至连州及凤埠至迳口段）自2009年7月1日起按高速公路标准收费。上表数据不包含清连公司辖下仍按一级公路标准收费的连南段和二级路的营运数据。2009年11月，清连公司整体的日均路费收入约为人民币104.8万元。由于清连项目原开放式的收费模式和高速公路封闭式的收费模式在收费标准、车型分类和统计方法等方面存在差异，因此清连高速暂不提供同比变动的数据。
2009年11月1日起，清连高速按照规定对货运车辆试行计重收费。按照试行规定，清连高速对空载或达到标准的轻载货运车辆降低一个车型收费标准收费；对正常装载及超限30%以内的货运车辆按原收费标准收费；对超限30%以上的货运车辆，正常装载及超限30%以内的部分按原收费标准收费，超限30%以上的部分，每超限1%，在原收费标准的基础上增加4%。
4、2009年7月起，广州北环高速公路对路面进行封闭维修（已于11月9日恢复通车），部分车辆分流至广州西二环，对广州西二环的营运表现产生正面影响。
5、根据相关政府部门的要求已执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”的项目包括机荷高速、阳茂高速、武黄高速、南京三桥及清连高速。
投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异；因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎，避免不恰当地依赖该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年12月18日