吉林亚泰（集团）股份有限公司
2009年第十次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年第十次临时董事会会议于2009年12月18日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年12月15日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事12名，董事李廷亮先生、孙晓峰先生、杜婕女士分别委托董事刘树森先生、王化民先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于吉林亚泰集团水泥投资有限公司名称变更的议案：
吉林亚泰集团水泥投资有限公司为本公司的控股子公司，注册资本为人民币27.43亿元，其中本公司持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司持有其26%的股权。随着吉林亚泰集团水泥投资有限公司规模的不断壮大，为了进一步完善建材产业链，提升获利能力，吉林亚泰集团水泥投资有限公司将逐步发展商品混凝土及骨料业务，投资生产预制管桩、混凝土砌块以及水泥预制构件等水泥深加工产品。
根据吉林亚泰集团水泥投资有限公司经营发展的需要，本公司同意吉林亚泰集团水泥投资有限公司将名称变更为“吉林亚泰集团建材投资有限公司”，并相应将经营范围变更为对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等（以工商注册为准）。
二、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：
根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和CRH中国东北水泥投资有限公司同意按照持股比例对吉林亚泰集团建材投资有限公司进行同比例增资，本公司以现金的方式出资人民币172,420,000元，CRH中国东北水泥投资有限公司以相当于人民币60,580,000元的欧元进行出资。
增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将增至人民币29.76亿元，其中本公司仍持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司持有其26%的股权。
三、审议通过了关于设立亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司的议案：
根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司以现金的方式出资人民币20,000万元在沈阳设立亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司。
亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司经营范围为生产、销售混凝土构件、管桩、管片，注册地址为沈阳市沈北新区，注册资本为人民币20,000万元，全部为吉林亚泰集团建材投资有限公司出资，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其100%股权。
四、审议通过了关于设立亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司的议案：
根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司以现金的方式出资人民币20,000万元在沈阳设立亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司。
亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司经营范围为生产、销售预拌混凝土，注册地址为沈阳市沈北新区，注册资本为人民币20,000万元，全部为吉林亚泰集团建材投资有限公司出资，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其100%股权。
五、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月十九日