武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第二十五次会议于2009年12月18日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2009年12月8日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉人福药业有限责任公司、天津中生乳胶有限公司贷款提供担保的议案》：
董事会同意为控股子公司武汉人福药业有限责任公司在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限两年的贷款提供信用保证担保；同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司在中国银行股份有限公司天津市分行申请办理的借款人民币叁仟壹佰万元(￥31,000,000.00）、期限壹年的贷款提供信用保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年十二月十八日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-050号
武汉人福高科技产业股份有限公司
董事会关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司、天津中生乳胶有限公司
● 本次担保金额：本次为武汉人福药业有限责任公司提供人民币1,000万元担保；
本次为天津中生乳胶有限公司提供人民币3,100万元担保
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为武汉人福药业有限责任公司累计提供人民币1,000万元担保；截至本公告刊登日为天津中生乳胶有限公司累计提供人民币4,990万元担保
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币34,490万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第二十五次会议审议同意为控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“人福药业”，我公司持有其98.33%的股权）在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限两年的贷款提供保证担保；同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”，我公司持有其90%的股权）在中国银行股份有限公司天津市分行申请办理的借款人民币叁仟壹佰万元(￥31,000,000.00）、期限壹年的贷款提供信用保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
人福药业注册资本13,059.00万元，其经营范围为冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、胶囊剂、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂生产及自产产品的销售；医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额10,596.74万元，净资产6,977.54万元，当期主营业务收入4,256.78万元，净利润207.12万元。
天津中生注册资本6,370.72万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、"爱佳"等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额11,881.24万元，净资产6,349.50万元，当期主营业务收入6,443.70万元，净利润-421.56万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为人福药业在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限两年的贷款提供信用保证担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
我公司为天津中生在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限两年的贷款提供信用保证担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为人福药业、天津中生资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为34,490万元，占公司最近一期经审计的净资产100,613.00万元的34.280%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、人福药业最近一期经审计的财务报表；
3、人福药业营业执照复印件；
4、天津中生最近一期经审计的财务报表；
5、天津中生营业执照复印件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年十二月十八日