湖北福星科技股份有限公司关于公司《股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权情况及股本变动公告

　　证券代码：000926    证券简称：福星股份 公告编号：2009-049

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于公司《股票期权激励计划》第二个行权期

　　股票期权行权情况及股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）经2006年12月6日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议通过后开始实施，向激励对象授予股票期权760万份，分三期行权（第一、二期各行权40%即304万份，第三期行权20%即152万份），行权价格为9.34 元。

因实施2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案及2007年度、2008年度利润分配方案，公司股票期权的行权价格调整为4.51元，股票期权数量调整为1,504.8万份，其中第一期601.92万份（未行权）、第二期601.92万份、第三期300.96万份。

经公司2009年12月4日召开的六届二十二次董事会会议、湖北安格律师事务所出具的《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的法律意见书》及《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的补充法律意见书》确认，公司《激励计划》第二期可行权的激励对象为19人，可行权数额为475.2万股，具体如下：

单位：万股

姓 名	职 务	获授期权数量	第二期行权数量	尚未符合行权条件的数量
谭功炎	董事长	198	79.2	39.6
张守才	董事、总经理	99	39.6	19.8
夏木阳	董事、副总经理	59.4	23.76	11.88
胡朔商	董事、财务总监	59.4	23.76	11.88
冯东兴	董事、董事会秘书	59.4	23.76	11.88
张守华	董事	59.4	23.76	11.88
谭才旺	监事会主席	59.4	23.76	11.88
涂相华	监事（现已离任）	59.4	23.76	11.88
张 俊	副总经理	59.4	0	11.88
谭想成	副总经理	59.4	23.76	11.88
张运华	副总经理	59.4	23.76	11.88
谭少群	福星惠誉董事长、总经理	99	39.6	19.8
谭胜兵	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
谭彦平	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
涂慧芬	福星惠誉监事	39.6	15.84	7.92
周谋烈	福星惠誉项目总经理	39.6	15.84	7.92
陈冲林	福星惠誉副总经理、总工程师	39.6	15.84	7.92
谭志红	福星惠誉副总经理	39.6	15.84	7.92
张铁雄	福星惠誉常务副总经理	39.6	15.84	7.92
姚泽春	福星惠誉副总经理	39.6	15.84	7.92
喻惠平	现已不在本公司任职	99	0	——
喻小平	现已不在本公司任职	39.6	0	——
喻砚平	现已不在本公司任职	39.6	0	——
夏德才	现已不在本公司任职	39.6	0	——
刘建荣	现已不在本公司任职	39.6	0	——
合    计		1,504.8	475.2	249.48

注：“福星惠誉”为本公司之全资子公司福星惠誉房地产有限公司。

其中喻惠平、喻小平、喻砚平、夏德才、刘建荣五人因已不在本公司任职，其已获授的股票期权257.4(其中第一、二期各102.96万份，第三期51.48万份)万份不能行权；张俊因2009年6月10日卖出过其持有的本公司股票，其已获授的股票期权第二期23.76万份不能行权,故第二个行权期的行权数量为475.2万股（即{1,504.8-257.4}×40%-23.76）。

上述激励对象本次行权数量与公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2009年12月5日刊登的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2009-042）公示的情况一致。

第二个行权期475.2万份股票期权行权出资款人民币21,431,520 元，已于2009年12月7日前存入公司募集资金存储专用账户。京都天华会计师事务所有限公司2009年12月7日出具了“京都天华验字（2009）第102号”验资报告（详见巨潮资讯网），对公司截止2009年12月7日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币705,227,650 元，实收资本为人民币705,227,650 元，变更后的累计注册资本为人民币709,979,650元，累计实收资本为人民币元709,979,650元。

公司《激励计划》第二个行权期475.2万份股票期权已由公司统一申请行权，行权后对应的股票已在中国证券登记结算公司办理完成登记，具体情况公告如下：

一、本次行权股份的性质、后续安排及行权股份的上市日期

本次行权股份的性质为有限售条件的流通股。

公司本次行权的激励对象自愿承诺：自该股份登记之日起自愿锁定十八个月。

上述锁定期满后，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份将按深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》的规定锁定，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述限制。

本次行权股份的上市时间为2009年12月24日。

二、本次行权后的公司股本结构变动情况：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
3、境外上市的外资股 4、其他	523,829,047 523,829,047	74.28 74.28	4,752,000	523,829,047 523,829,047	73.78 73.78
三、股份总数	705,227,650	100	4,752,000	709,979,650	100

三、本次行权后公司每股收益的变化

根据公司2009 年第三季度财务报告，公司2009 年1-9月实现净利润268,179,062.66元，以总股本705,227,650 股为基数计算，公司2009 年1-9月基本每股收益为0.38元；本次行权后，以行权后总股本709,979,650 股为基数计算,在净利润不变的情况下，公司2009 年1-9月基本每股收益没有变化，仍为0.38 元。

四、本次股票期权行权募集资金用途

本次股票期权行权募集资金已存入公司募集资金专户（农行汉川市支行531201040008205），经公司六届二十二次董事会决议，上述募集资将全部用于补充公司流动资金，公司将按相关募集资金管理办法的规定进行使用。

五、备查文件

1、公司六届二十二次董事会决议；

2、湖北安格律师事务所出具的《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的法律意见书》及《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的补充法律意见书》；

3、本次行权募集资金验资报告。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月二十一日