北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第九次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12月15日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第九次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2009年12月20日采用传真方式（包括直接送达）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
1、《关于在江苏省镇江市投资建设两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在江苏省镇江市投资建设两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）决定在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在宁夏省银川市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏决定在宁夏省银川市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省荆门市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏决定在湖北省荆门市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第1至4项议案内容详见2009年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的公告》。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年12月20日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-032
北新集团建材股份有限公司
关于公司及公司控股子公司
泰山石膏股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称 “公司”）于2009年12月20日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了以下议案：
1、《关于在江苏省镇江市投资建设两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司决定在江苏省镇江市投资建设两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。
2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）决定在江苏省南通市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
3、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在宁夏省银川市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏决定在宁夏省银川市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
4、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省荆门市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司控股子公司泰山石膏决定在湖北省荆门市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目。
本次交易不构成关联交易。
二、投资项目基本情况
1、江苏省镇江市两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目
该项目位于江苏省镇江市句容临港工业区，主要面向上海、南京、镇江、扬州等苏中地区及马鞍山、合肥、芜湖等皖中和皖南地区的市场。项目预计投资约为人民币13,400万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为4,020万元，银行贷款约为9,380万元。该项目分为两期建设，预计每期工程建设期约为12个月，预计达产后平均投资收益率约为20%左右。
公司成立全资子公司镇江北新建材有限公司（以下简称“镇江北新”）进行该项目的运作。镇江北新注册资本为人民币1,500万元，全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰GRC外墙保温板等环保节能产品、新型墙体材料的技术研发、生产制造和销售。
2、江苏省南通市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目
该项目位于江苏省南通市海门经济开发区，主要面向江苏省及长江以北市场。项目预计投资约为人民币8,968万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为2,870万元，银行贷款约为6,098万元。该项目预计建设期约为12个月，预计达产后平均投资收益率约为31%左右。
泰山石膏成立泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“泰山南通”）进行该项目的运作。泰山南通注册资本为人民币10,000万元，其中，泰山石膏出资7,000万元，占注册资本的70%，泰安市金盾建材有限公司（以下简称“泰安金盾”）出资3,000万元，占注册资本的30%。经营范围为：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产与销售。
泰安金盾是泰山石膏的全资子公司，注册资本为人民币500万元，住所为泰安市岱岳区大汶口，法定代表人为贾同春，经营范围为：石膏制品、轻钢龙骨、塑料制品的生产、销售。
3、宁夏省银川市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目
该项目位于宁夏省银川市西经济开发区，主要面向西北市场。项目预计投资约为人民币7,020万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为2,246万元，银行贷款约为4,774万元。该项目预计建设期约为12个月，预计达产后平均投资收益率约为29%左右。
泰山石膏成立全资子公司泰山（银川）石膏有限公司（以下简称“泰山银川”）进行该项目的运作。泰山银川注册资本为人民币600万元，全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产与销售。
4、湖北省荆门市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目
该项目位于湖北省荆门市掇刀经济开发区，主要面向湖北市场。项目预计投资约为人民币4,931万元，根据项目实施具体情况，自筹资金约为1,578万元，银行贷款约为3,353万元。该项目预计建设期约为12个月，预计达产后平均投资收益率约为34%左右。
泰山石膏成立湖北泰山建材有限公司（以下简称“湖北泰山”）进行该项目的运作。湖北泰山注册资本为人民币1,500万元，其中，泰山石膏出资1,425万元，占注册资本的95%，公司出资75万元，占注册资本的5%。经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产与销售。
上述四个项目均采用附近燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
以上项目预计投资总额约为人民币34,319万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
江苏省镇江市两条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线建项目等四个石膏板项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，充分利用周边火力发电厂提供的脱硫石膏资源，抢占市场先机；这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高石膏板毛利率，为公司及泰山石膏持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。
四、备查文件
公司第四届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年12月20日