晋亿实业股份有限公司
关于签订铁道扣件销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，接公司业务部门通知，本公司与相关企业签订高速铁路扣件配件供货合同，累计合同金额为人民币177,612,000元。其中：
1、公司于2009年10月12日与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了WJ7型铁垫板的订购合同，合同金额为人民币63,147,000元。
2、公司于2009年11月5日与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了WJ8型铁垫板、WJ8-B型铁垫板下弹性垫板的订购合同，合同金额为人民币41,385,000元。
3、公司于2009年12月18日与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订了WJ-8A型扣件铁垫板下弹性垫板的订购合同，合同金额为人民币4,180,000元。
4、公司于2009年12月18日与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订了WJ-8C型扣件铁垫板下弹性垫板、铁垫板、S2螺旋道钉的订购合同，合同金额为人民币68,900,000元。
公司董事会提醒广大投资者：请仔细阅读历次公告，以上项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00九年十二月二十二日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2009-034号
晋亿实业股份有限公司
关于签订战略合作框架意向协议的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
晋亿实业股份有限公司（以下简称“本公司、乙方”）与衡水中铁建工程橡胶有限责任公司（以下简称“目标公司、甲方”），为了积极应对未来不断变化的经济发展形势，紧紧抓住当前和今后一个时期我国扩大内需，加快铁路、公路等基础设施建设的大好机遇，按照国际惯例和市场原则，充分利用各自的条件，发挥各自的优势，在市场营销、产品开发、技术创新、人才引进、管理提升以及资本运行等各方面展开全方位的合作，以进一步扩大企业规模，增强企业综合实力和国际竞争力，尽可能的降低和减少经营风险，争取获取更好的经济效益和社会效益，从而促进双方企业和事业的快速、健康和持续发展，双方于2009年12月21日共同签署战略合作框架意向协议。
二、签署战略合作框架意向协议主体的基本情况
1、目标公司系依据《中华人民共和国公司法》设立的有限责任公司，经营范围是：生产、销售和研发桥梁支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水带、防水止水材料、金属构件制造；化工原料（不含危险化学品、剧毒化学品）、金属材料（不含贵金属）的销售及进出口。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）。注册资本为：人民币5,000万元。企业法人营业执照号码为：131100000001188号，注册地址：衡水市顺兴街389号。
2、本公司基本情况（略）
三、框架意向协议的主要内容
1.战略合作的基本形式
在甲方以及甲方控制的现有企业基础上进行增资扩股，由本公司以现金注入目标公司，增加注册资本，扩大股本金规模，充实企业现金流量。
2.公司改制及治理
2.1 甲、乙双方同意，在本次增资扩股完成后即对甲方及甲方控制的现有公司进行整体改制，依据《公司法》及其他有关法律和法规，将其变更设立为股份有限公司（以下简称为“目标公司”）。
2.2 增资完成后，甲方同意对甲方现有公司的原董事会、监事会、经理层等组织结构进行重新规划调整，负责履行目标公司成立之前的一切事务。调整后的董事会暂由5名董事组成，其中乙方至少应有1名董事。调整后的监事会暂由3名监事组成，其中乙方应有1名监事。
2.3 双方保证本方及其控制的其他企业、本方之控股股东及其实际控制人不以任何方式与目标公司进行同业竞争或发生显失公允的关联交易。
四、由于上述项目尚未具备签署正式协议的条件，因此上述意向书内容未涉及具体交易条款。本公司计划在上述项目符合相应条件时，聘请具有证券从业资格的中介机构提供专业意见，拟定正式的交易协议，并根据《公司章程》的规定履行相应的决策程序。
五、其他有关事项
1、公司将会根据实际进展情况，及时在指定信息披露网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》上公布，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
2、备查文件
《战略合作框架意向协议书》
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00九年十二月二十二日