西安海星现代科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600185         股票简称：*ST海星        编号：临2009-126

　　西安海星现代科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●    本次会议不存在否决或修改提案的情况

●    本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）西安海星现代科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会于2009年12月20日上午在珠海市石花西路211号4楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	310,197,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7%

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长鲁君四先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事9人，出席会议4人，董事杨毅辉先生、刘泽红女士、独立董事徐卫东先生、颜延先生、彭一浩先生因公出差，无法出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议1人，监事石小磊先生、陈运兴先生因公出差，无法出席本次会议；公司财务负责人兼董事会秘书黄华敏先生列席了本次会议。

二、提案审议情况见下表：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于确认子公司珠海格力房产有限公司竞投获得珠国土储2009-08号 地块的议案	310,197,000	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

上海精诚申衡律师事务所律师张文晶和王春杰出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、上海精诚申衡律师事务所关于公司2009年第六次临时股东大会的法律意见书

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月二十日