转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止2009年12月18日收市，已有399,376,000元公司发行的“恒源转债”（代码110971）转成公司发行的股票“恒源煤电”（代码600971），“恒源转债”本期股数为6,605,955股，自进入转股期以来累计转股股数为30,522,118股，目前尚有624,000元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的0.16%，未转股“恒源转债”于12月18日为赎回登记日全部赎回。
截止2009年12月18日，公司股份变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2009年11月26日） | 本次变动增加 | 变动后（2009年12月18日） | 占总股本比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 114,265,147 | 0 | 114,265,147 | 44.45 |
| 无限售条件流通股 | 136,166,160 | 6,605,955 | 142,772,115 | 55.55 |
| 合计 | 250,431,307 | 6,605,955 | 257,037,262 | 100 |
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十一日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-049
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于“恒源转债”赎回结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年9月24日公开发行了4亿元人民币可转换公司债券（转债简称：恒源转债，转债代码：110971），并于2007年10月12日在上海证券交易所挂牌交易。
公司股票自2009年9月24日至2009年11月13日连续30个交易日内至少有20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130％，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会三十次会议审议通过了《关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案》,决定行使赎回权,对“赎回登记日”之前未转股的“恒源转债”全部赎回。
本公司已于2009 年11 月14 日发布“恒源转债”赎回公告，在此之后发布了6次提示公告。“恒源转债”于2009年12月21日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“恒源转债”全部被冻结，赎回价格为103.00元/张（含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税，税后为102.900元/张，QFII赎回缴纳利息税适用税率为10%，税后为102.950元/张）
截止2009年12月18日“恒源转债”赎回登记日，已有399,376,000元转债转换成“恒源煤电”股票（600971）；“恒源转债”赎回余额为624,000元，占“恒源转债”发行总额的0.16％；“恒源煤电”股票因可转债转股累计增加数量为30,522,118股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“恒源转债”本次全部赎回数量为6,240张（面值624,000元，公司实际兑付金额为642,096.00元），其中，机构投资者0张，个人投资者6,240张，QFII0张。
“恒源转债”本次全部赎回的公司实际兑付金额为642,096.00元，由于金额不是很大，只占“恒源转债”发行总额4亿元的0.16％，因此，“恒源转债”的赎回对公司影响不大。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO 九年十二月二十一日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-050
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于“恒源转债”摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年9月24日公开发行了4亿元人民币可转换公司债券（转债简称：恒源转债，转债代码：110971），并于2007年10月12日在上海证券交易所挂牌交易。
公司股票自2009年9月24日至2009年11月13日连续30个交易日内至少有20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130％，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会三十次会议审议通过了《关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案》,决定行使赎回权,对“赎回登记日”之前未转股的“恒源转债”全部赎回。
截止2009年12月18日“恒源转债”赎回登记日，已有399,376,000元转债转换成“恒源煤电”股票（600971）；“恒源转债”赎回余额为624,000元，本次“恒源转债”赎回登记日为2009年12月18日，赎回日为2009年12月21日。赎回价格为103.00元/张（含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税，税后为102.900元/张，QFII赎回缴纳利息税适用税率为10%，税后为102.950元/张）。赎回款发放日为2009年12月25日。
本公司的“恒源转债”（证券代码：110971）、“恒源转股”（证券代码：190971）将于2009 年12月25 日从上海证券交易所摘牌。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO 九年十二月二十一日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-051
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于“恒源转债”转股累计影响公司
股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年9月24日公开发行了4亿元人民币可转换公司债券（转债简称：恒源转债，转债代码：110971），并于2007年10月12日在上海证券交易所挂牌交易。
公司股票自2009年9月24日至2009年11月13日连续30个交易日内至少有20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130％，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会三十次会议审议通过了《关于对公司可转换公司债券行使赎回权的议案》,决定行使赎回权,对“赎回登记日”之前未转股的“恒源转债”全部赎回。截止2009年12月18日“恒源转债”赎回登记日，已有399,376,000元转债转换成“恒源煤电”股票（600971）；“恒源转债”赎回余额为624,000元，占“恒源转债”发行总额的0.16％；“恒源煤电”股票因可转债转股累计增加数量为30,522,118股。
本次转股结束后，公司总股本为257,037,262股，公司可转换公司债券转换为股票数额比可转换公司债券开始转股前已发行股份总额增加13.69%（剔除期间送转股影响）。公司股本变动情况如下（单位：股）：
| 变动前（2008年3月24日） | 变动增加 | 变动后（2009年12月18日） |
| 188,400,000 | 68,637,26 | 257,037,262 |
其中，本次转债转股对公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股份情况影响如下（单位：股）：
| 股东名称 | 变动前（2008年3月24日） | 占总股本比例（%） | 变动后（2009年12月18日） | 占总股本比例（%） |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 104,640,956 | 55.54 | 125,569,147 | 48.85 |
| 其他社会公众股 | 83,759,044 | 44.46 | 131,468,115 | 51.15 |
| 合计 | 188,400,000 | 100 | 257,037,262 | 100 |
注：上述变动期间，公司以2009年4月20日为股权登记日实施了2008年度资本公积金转增股本方案。（以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股本为基数，每10股转增2股。）
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO 九年十二月二十一日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2009-052
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年12月21日，以现场和通讯方式召开了第三届董事会第三十一次会议。会议应到董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意增聘王宝贤先生为公司副总经理。
王宝贤，男，1958年出生，研究生，高级工程师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿掘进区副区长，技术科副科长，矿副总工程师，总工程师；皖北煤电集团百善煤矿副矿长兼总工程师，副矿长，党委书记；公司总经理；公司刘桥一矿矿长；皖北煤电集团任楼煤矿矿长。
上述聘任，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十一日