徐工集团工程机械股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年12月19日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）9人，代表股份507,566,991股，占公司有表决权股份总数的58.5129%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于聘任总裁的议案
同意507,566,991股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（二）审议通过关于增补董事的议案
同意507,566,991股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（三）审议通过关于修改公司《章程》的议案
同意507,566,991股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：万川、王成柱
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二00九年十二月十九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2009-46
徐工集团工程机械股份有限公司
第五届董事会第三十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议（临时）通知于2009年12月17日（星期四）以书面方式发出，会议于2009年12月19日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、 吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、黄国良先生、 韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、审议通过关于增补董事会战略委员会委员的议案
（一）选举吴江龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司原董事陆小平先生已于2009年11月26日向董事会书面提出辞去公司董事职务。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，陆小平先生自动失去了董事会战略委员会委员资格。
为促进公司发展战略和重大投资等重大决策更加科学、高效，经公司董事长提名，选举吴江龙先生为第五届董事会战略委员会委员, 任期同本届董事会。
吴江龙先生的详细资料见附件一。
二、审议通过关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
（一）选举吕晓宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）选举吕晓宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥外部董事在董事会专门委员会中的作用，促进公司薪酬与考核的决策更加科学、高效，董事长王民先生、董事李锁云先生于2009年12月17日向公司董事会递交了辞去本公司董事会薪酬与考核委员会委员职务的报告。董事长王民先生、董事李锁云先生的辞职符合公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，自2009年12月17日起生效。
董事长王民先生、董事李锁云先生在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，促进了董事会薪酬与考核委员会决策的程序化。
公司对王民先生和李锁云先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！
经公司董事长提名，选举吕晓宁先生、吴江龙先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期同本届董事会。
吕晓宁先生的详细资料见附件二。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二00九年十二月十九日
附件一、吴江龙先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级会计师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1979.09-1981.07 | 黑龙江省牡丹江东宁商校 | 财务管理 | 中专/ |
| 1985.09-1987.03 | 黑龙江省财贸学院 | 企业管理 | 大专/ |
| 1988.09-1991.07 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 本科/ |
| 2002.06-2005.06 | 南京大学 | 工商管理 | /硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1981.09-1991.05 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科会计 | 财务管理 |
| 1991.05-1993.03 | 黑龙江东方红林业局 | 财务科副科长 | 财务管理 |
| 1993.03-1994.09 | 徐州筑路机械厂 | 财务科科长 | 财务管理 |
| 1994.09-1995.06 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部副部长 | 财务管理 |
| 1995.06-1995.10 | 徐州工程机械股份有限公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
| 1995.10-1997.07 | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 总会计师 | 财务管理 |
| 1997.08-2002.06 | 徐州工程机械集团有限公司 | 副总会计师、财务部部长、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 2002.06-2003.04 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 2003.04-2004.01 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师、资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2004.01-2007.03 | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2007.03-2009.11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、总会计师 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |||
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 董事 | 企业管理 | |
| 2009.12-今 | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、董事、 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、董事、 | 财务管理 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 党委常委、董事 | 企业管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2004.09-2009.11 | 徐州重型机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
| 2006.08-2009.11 | 徐州派特控制技术有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2006.08-2009.11 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 副董事长 | 企业管理 |
| 2007.08-2009.11 | 徐州徐工工程机械租赁有限公司 | 董事长 | 企业管理 |
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。
三、持有本公司股份数量：6,354股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
附件二：吕晓宁先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吕晓宁，男，汉族，山东兖州人，1965年7月出生，研究生学历， 硕士学位。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
| 1982.09-1986.09 | 徐州师范学院 | 数学 | 本科/ |
| 1991.09-1994.02 | 上海财经大学 | 货币银行学 | 研究生/硕士 |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1986.09-1991.09 | 南京市锁金村中学 | 教师 | 教学 |
| 1994.03-2008.01 | 中国证券监督管理委员会机构监管部 | 处长 | 证券市场监管 |
| 2008.01-2009.02 | 湘财证券公司 | 监事会主席 | 证券公司管理 |
| 2009.02-2009.11 | 国信证券（香港）金融控股公司 | 总经理 | 证券公司管理 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 2007.07-2009.11 | 中国证券业协会 | 经纪业务委员会专家委员 | 对证券公司经纪业务提供建议 |
| 2008.09-2009.11 | 中国投资者保护基金公司 | 专家委员 | 对中国投资者保护基金的政策提供建议 |
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
三、持有本公司股份数量：0股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。