浙江海越股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
暨增加2009年第二次临时股东大会
临时提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2009年12月21日以通讯方式召开。公司全体董事（13位）参加了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并通过了如下决议：
《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》（该项议案吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放5位董事作为关联董事，回避了表决。）该项议案经表决，同意票为：8票，反对票为：0票，弃权票为：0票。
同意本公司作为发起人出资4000万元（占注册资本的20%，其中首期出资1200万元）与海口海越经济开发有限公司、广州市阿玛尼服饰有限公司、浙江华睿投资管理有限公司等11家企业或自然人共同发起设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司。
公司收到了控股股东海口海越经济开发有限公司《关于增加浙江海越股份有限公司2009年第二次临时股东大会提案的通知》提出了一项临时提案《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》，公司董事会应控股股东的要求，召开了董事会会议进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。2009年第二次临时股东大会新增临时提案为《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》。
本公司于2009年12月16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、上刊登了《浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知》，定于2009年12月31日在本公司会议室召开2009年度第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年12月21日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2009--039
浙江海越股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：“浙江华睿海越光电产业投资有限公司”。
2、投资金额和比例：该公司注册资本为：20000 万元，其中首期出资6000万元，占注册资本的30%。本公司出资4000万元，占注册资本的20%，首期出资1200万元。
3、该项投资经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过（该项投资涉及关联交易，关联董事回避了表决）。
一、对外投资基本情况：
本公司和海口海越经济开发有限公司、广州市阿玛尼服饰有限公司、浙江华睿投资管理有限公司等11家企业或自然人共同发起设立了浙江华睿海越光电产业投资有限公司。新设立公司的注册地址为：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦13楼。经营范围为：光电行业拟上市企业或成长型企业的股权投资。注册资本为：20000万元，其中首期出资6000万元，占注册资本的30%，其余出资根据项目投资进展情况在公司注册成立之日起五年内分期到位。所有发起人的出资均系现金出资。
本公司作为发起人之一出资4000万元，占注册资本的20%，其中首期出资1200万元。公司第一大股东海口海越经济开发有限公司作为发起人之一出资1000万元，占注册资本的5%，其中首期出资300万元。浙江华睿投资管理有限公司作为发起人之一出资1000万元，占注册资本的5%，其中首期出资300万元。其它9家发起人共出资14000万元，占注册资本的70%，其中首期共出资4200万元。
2009年12月21日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，全体董事参加了会议，会议审议并通过了《关于设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司的议案》，该项投资涉及关联交易，关联董事吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放回避了表决。该项议案经表决，同意票为：8票，反对票为：0票，弃权票为：0票。
二、关联方海口海越经济开发有限公司的基本情况：
海口海越经济开发有限公司，注册地址：海南省海口市五指山路18号1-13-2；法定代表人：吕小奎 ；注册资本1500万元；经营范围：纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等。
三、对外投资对上市公司的影响
浙江华睿海越光电产业投资有限公司是一家专注于投资光电行业内具备显著创新能力与明显竞争优势、高成长性企业的股权投资公司。
根据发起设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司协议的约定，在该公司成立之后，为坚持专业化投资管理原则该公司除投资决策以外的公司日常管理事务与投资业务，将委托给浙江华睿投资管理有限公司进行管理，并通过签署委托管理协议明确双方的权利义务。 浙江华睿投资管理有限公司：注册资本为：1000万元；公司住所：杭州市文二路207号文欣大厦1602室；公司类型：有限责任公司；经营范围：投资咨询、经济信息咨询（不含期货、证券）、投资项目管理及咨询服务、财务咨询、资产管理咨询服务，是一家长期从事以并购重组为主线的财务顾问与管理顾问业务，是省内少数以顾问业务见长的投资管理专家，直接主持过的管理层收购（企业改制）案例超过100家，具有良好的专业水准和风险控制能力。公司认为：上述对外投资, 符合公司发展战略和投资方向，将对公司产生积极影响。
四、对外投资的风险分析
浙江华睿海越光电产业投资有限公司是一家专注于投资光电行业内高成长性企业的股权投资公司。具有高风险、波动大的特性，且投资标也可能会发生因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。公司将设立风控机制，通过一系列的措施控制风险、分散风险。
五、备查文件目录
1、浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、共同发起设立浙江华睿海越光电产业投资有限公司协议书
浙江海越股份有限公司
2009年12月21日