上海多伦实业股份有限公司2009年临时股东大会决议公告

　　证券代码：600696            证券简称：多伦股份         编号：临2009－023

　　上海多伦实业股份有限公司2009年

　　临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海多伦实业股份有限公司2009年临时股东大会由公司董事会召集，于2009年12月19日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份141210293股，占公司总股本的41.46%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议、表决情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过《关于聘用公司2009年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意141209166股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；反对1127股；弃权0股。

　　股东大会同意继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2009年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2009年临时股东大会决议

　　2、律师见证书

　　特此公告。

　　上海多伦实业股份有限公司董事会

　　二00九年十二月二十二日