鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第八次临时会议决议公告

　　证券代码：600223         股票简称：ST鲁置业         编号：临2009-054

　　鲁商置业股份有限公司

　　第七届董事会2009年度第八次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第八次临时会议通知于2009年12月15日以书面形式发出，会议于2009年12月20日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于全资子公司山东银座地产有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东银座地产有限公司向中国工商银行济南泺源支行申请办理银座晶都国际项目1亿元再融资贷款业务，期限不超过六个月，年利率4.86%，并由大股东山东省商业集团总公司提供担保。

　　二、通过《关于参股公司临沂尚城置业有限公司项目开发贷款的议案》，同意本公司全资子山东省商业房地产开发有限公司之参股公司临沂尚城置业有限公司向中国民生银行济南分行申请项目开发贷款人民币1亿元，期限三年，执行基准利率上浮10%，并以其土地使用权抵押（土地证号：临兰国用（2009）第0218号，土地面积63403平方米）及在建工程抵押，抵押面积不低于3.4万平米，由山东省商业集团总公司提供连带责任保证。该项借款主要用于临沂尚城置业有限公司“沂龙湾?三期”项目建设。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2009年12月22日