西藏旅游股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要提示：
.本次会议无否决或者修改提案情况
.本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏旅游股份有限公司于2009年12月22日在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅酒店二楼会议室召开了2009年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，董事长欧阳旭先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人共有 6人， 共代表公司有表决权股份数48258689股，占公司总股份数的 29.25%,参加股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行了表决，并形成如下决议：
（一）采用累计投票制逐一审议通过了董事会换届选举的议案，其中：
1、审议通过了选举欧阳旭为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
2、审议通过了选举苏平为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
3、审议通过了选举张永智为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
4、审议通过了选举晋美旺久为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
5、审议通过了选举丁广华为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
6、审议通过了选举欧阳威为第五届董事会董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
7、审议通过了选举汝易为第五届董事会独立董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
8、审议通过了选举徐迅为第五届董事会独立董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
9、审议通过了选举余梅为第五届董事会独立董事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
上述人员的简历已于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（二）采用累计投票制逐一审议通过了监事会换届选举的议案；其中：
1、审议通过了选举谢航为第五届监事会非职工监事的议案；有效表决票数48258689股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
2、审议通过了选举单绍和为第五届监事会非职工监事的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
上述人员的简历已于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（三）审议通过了关于变更会计师事务所的议案；有效表决票数48258689 股，其中同意票48258689 股，反对票 0股，弃权票 0 股，同意票占 100%。
鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，公司2009年度审计机构由四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
三、律师见证情况
公司聘请的西藏恒丰律师事务所群培律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
西藏旅游股份有限公司
2009年12月22日