辽宁时代万恒股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2009 年12月22日上午9 时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦12 楼会议室召开，会议通知于2009 年12月16日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案。
由于公司原聘用的2009 年度财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司（简称“中和正信”）合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
因此，公司审计委员会提议：为保证公司2009 年度报告编制工作的顺利进行，将2009 年度财务报表审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥发表了独立意见，认为：公司年度财务报表审计机构变更是由于审计机构自身业务发展需要与其他同行业之间的合并与变更，为公司提供审计服务的会计师并没有发生变化，因此我们同意变更2009年度财务报表审计机构。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
本议案将提交股东大会审议。
二、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
经与会董事审议，同意公司于2010年1月7日召开公司2010年第一次临时股东大会。会议议题详见今日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2009年12月22日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2009－031
辽宁时代万恒股份有限公司关于召开
二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2010年第一次临时股东大会将以现场方式召开。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010年1月7日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案。
（三）会议出席对象
1、截止2010年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年1月6日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
3、登记地点：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室
（五）其他事项
联系地址：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室
联系电话：0411-82798001-1226 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议(临时会议)决议
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2009年12月22日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效