重庆万里控股（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600847        股票简称：ST渝万里     公告编号：2009-25

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2009 年12月19 日采用通讯方式召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事7名。独立董事张应文、何建国因公出差未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了公司向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款3000万元的议案。

　　本次贷款由公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）持有的本公司900万股（占公司总股本的1.01%）上市流通股作为质押, 贷款期限壹年。南方同正持有本公司22,927,398股股份，占公司总股本的25.85%。

　　有关股权质押信息待双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续后再另行公告。

　　特此公告。

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2009 年12月22日