中国建筑股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601668         股票简称：中国建筑         编号：临2009-028

　　中国建筑股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十八次会议（“本次会议”）于2009年12月20日在中建大厦A座17层会议室举行。公司7名董事孙文杰先生、郭涛先生、易军先生、王文泽先生、车书剑先生、郑虎先生和钟瑞明先生均亲自出席本次会议。会议由董事长孙文杰先生主持。公司监事、高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为所属工程局和专业公司增加注册资本金方案的议案》

　　为了支持公司所属各工程局和专业公司业务发展，加快公司结构转型，同意按照该方案，以现金方式增加公司所属各工程局和专业公司注册资本金。其中，公司对各工程局增资合计48.25亿元，对各专业公司增资合计10.05亿元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于拟推荐中建设计集团董事长和副董事长、总经理报告的议案》

　　按照第一届董事会第十六次会议决议，公司组建中建设计集团。经本次会议审议，并根据中建设计集团在公司的定位，同意由公司董事、总经理易军先生兼任中建设计集团董事长，公司副总经理官庆先生兼任中建设计集团副董事长、总经理、法定代表人。董事易军先生作为被推荐人回避了该项议案的表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月二十一日