债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
关于“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海汽车集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“上汽CWB1”认股权证（交易代码580016，行权代码582016）的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日，“上汽CWB1”认股权证将于2009年12月31日进入行权期。2009年12月31日至2010年1月7日中的交易日为“上汽CWB1”认股权证的行权期，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易，上海汽车A股股票（股票代码：600104）、上海汽车公司债券（公司债代码：126008）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。“上汽CWB1”认股权证的最后交易日为2009年12月30日（星期三），从2009年12月31日开始“上汽CWB1”认股权证停止交易，请投资者注意相关投资风险。
“上汽CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为26.91元/股，行权比例为1:1。投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日内以26.91元/股的价格认购1股上海汽车A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
2010年1月7日为“上汽CWB1”认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销，提请投资者注意。
如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午9:00-11:30、下午1:00-5:00）拨打热线电话：021-50803757、021-50803780。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2009年12月23日
证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2009-056
债券代码：126008 债券简称：08上汽债
权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2009年12月22日下午2时；网络投票时间为2009年12月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
2、现场会议召开地点
上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
3、会议的出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 114人 |
| 其中：参加现场会议的股东人数 | 21人 |
| 参加网络投票的股东人数 | 93人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 5,496,267,219股 |
| 其中：参加现场会议的股东持有股份总数 | 5,491,949,479股 |
| 参加网络投票的股东持有股份总数 | 4,317,740股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 83.8993% |
| 其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例 | 83.8334% |
| 参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 | 0.0659% |
会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长、总裁陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）律师事务所律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了下列提案，表决结果如下：
1、《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,798,748 | 399,140 | 69,331 | 99.9915％ |
表决结果：通过
2、《关于收购上海通用汽车有限公司1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,764,270 | 408,140 | 94,809 | 99.9908％ |
表决结果：通过
3、《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,755,470 | 399,640 | 112,109 | 99.9907％ |
表决结果：通过
4、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,756,170 | 399,140 | 111,909 | 99.9907％ |
表决结果：通过
5、《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,706,170 | 399,140 | 161,909 | 99.9898％ |
表决结果：通过
6、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,496,267,219 | 5,495,700,170 | 399,140 | 167,909 | 99.9897％ |
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会由中豪律师集团（上海）律师事务所祝磊律师、朱剑律师现场见证并出具法律意见书［沪中豪（2009）法见字第8号］，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
2009年12月23日