航天信息股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况;
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年12月23日上午在北京航天信息园以现场会议方式召开。参加本次股东大会并行使表决权的股东及股东代理人共24人，代表公司股份575,340,874股，占公司总股本的62.31%。
会议由公司董事会召集，董事长方向明先生主持，以现场会议方式召开。公司董事刘振南、吴澄、王云林和韩树旺，监事阚力强和王增梅，董事会秘书王毓敏、公司副总经理龚保国和陈江宁、财务总监潘秋佳和总工程师韦红文，以及北京京都律师事务所韩嘉毅和贺南华律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票方式审议通过了如下两项议案。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
经股东大会审议，选举刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦、张军、郭庆旺、吴明德为公司第四届董事会董事（排名不分先后），其中张军、郭庆旺、吴明德为独立董事。该议案的分项表决结果如下：
1、刘振南先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
2、伍青先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
3、王云林先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
4、韩树旺先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
5、殷礼明先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
6、刘尔琦先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
7、张军先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
8、郭庆旺先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
9、吴明德先生为公司第四届董事会董事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
经股东大会审议，选举阚力强和吴旭光为公司第四届监事会监事，与职工代表监事王增梅共同组成公司第四届监事会。该议案的分项表决结果如下：
1、阚力强先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
2、吴旭光女士为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意票575,340,874票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京京都律师事务所韩嘉毅和贺南华律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
附件：《北京市京都律师事务所关于航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十四日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-027
航天信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年12月15日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2009年12月23日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘尔琦先生因工作原因委托董事王云林先生代为表决。会议由公司董事刘振南先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
选举刘振南先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、关于选举公司副董事长的议案
选举伍青先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任王毓敏女士为航天信息股份有限公司第四届董事会董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、关于确定董事会专门委员会人员组成的议案
确定董事会四个专门委员会的组成人员及主任委员人选如下：
（一）战略决策委员会
主任委员：刘振南
委员组成：刘振南、伍青、张军、郭庆旺、刘尔琦
（二）薪酬与考核委员会
主任委员：吴明德
委员组成：吴明德、张军、韩树旺
（三）提名委员会
主任委员：刘振南
委员组成：刘振南、伍青、郭庆旺、王云林、殷礼明
（四）审计委员会
主任委员：郭庆旺
委员组成：郭庆旺、吴明德、王云林
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、关于聘任公司总经理的议案
聘任刘振南先生为航天信息股份有限公司总经理，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
六、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
聘任龚保国、陈江宁、王毓敏、韦红文和郭宝安为航天信息股份有限公司副总经理，任期三年；聘任潘秋佳为航天信息股份有限公司财务总监，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
七、关于公司2009年新增日常关联交易的议案
同意公司根据日常生产经营的需要，在市场公允价格的基础上，与相关关联方进行日常关联交易并签署相关协议。2009年度预计将新增的日常关联金额在1200万元以内。
关联董事刘振南、伍青、王云林、刘尔琦予以回避表决，独立董事张军、郭庆旺、吴明德已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：1、公司总经理简历
2、公司董事会秘书简历
3、公司其他高级管理人员简历
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十四日
附件1：公司总经理简历
刘振南：男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员, 国家开发银行第一届专家委员会委员，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，中国青年企业家协会常务理事，中央企业青年联合会常务理事，中国国际税务研究会常务理事，中国计算机协会常务理事，中国打印机协会常务理事，上市公司北京协会理事，重庆邮电大学兼职教授。
历任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正司局级巡视员，国家开发银行首届专家委员会委员，中国航天科工集团二院副院长、党组成员，北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司党委书记。2005年1月增选为本公司董事，现任本公司总经理。
附件2：公司董事会秘书简历
王毓敏：女，44岁，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。现任公司董事会秘书兼技术服务中心主任。
历任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、技术支持中心主任、航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理、航天信息股份有限公司技术支持总监；董事会办公室主任。已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
附件3：公司其他高级管理人员简历
龚保国：男，44岁，毕业于西北工业大学，大学本科，高级工程师。现任公司副总经理。
历任航天信息股份有限公司证券投资部副经理，综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管理事业部总经理。
陈江宁：男，45岁，毕业于北京理工大学，大学本科，高级工程师。现任公司副总经理兼防伪税控事业部总经理。
历任航天信息股份有限公司研发二部经理、系统总师、副总工程师。
王毓敏：女，44岁，毕业于哈尔滨工业大学信息处理与模式识别专业，大学本科，高级工程师。现任公司董事会秘书兼技术服务中心主任。
历任航天金穗高技术有限公司技术服务部副经理、技术支持中心主任、航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理、航天信息股份有限公司技术支持总监；董事会办公室主任。已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
韦红文：男，42岁，东南大学工程硕士,研究员级高级工程师。现任公司总工程师。
历任北京康拓工业电脑公司工程师、研发部经理，航天金穗高技术有限公司研发部经理、研发中心主任、副总工程师，航天信息股份有限公司副总工程师。
郭宝安：男，46岁，中共党员,北京邮电大学通信与电子系统专业博士,高级工程师。现任航天信息股份有限公司数字技术研究院院长, 航天信息股份有限公司科技委常务副主任，上海交通大学特聘教授，国家商用密码应用技术体系总体组副组长兼数字电视商用密码应用技术专项工作组组长。
曾在清华大学计算机系做博士后工作并留校任教,副教授。
潘秋佳：女，40岁，毕业于中国矿业大学经济贸易管理学院会计专业，大学本科，高级会计师。现任公司财务总监。
历任北京康拓科技开发有限公司主管会计；航天金穗高技术有限公司财务部经理；航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师。取得中国注册会计师及中国注册税务师资格。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-028
航天信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
航天信息股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年12月23日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议经认真审议，通过“关于选举公司监事会主席的议案”
选举阚力强先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月二十四日