北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2009年12月13日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2009年12月23日以通讯表决方式召开，公司应表决董事8名，实际表决董事8名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以8票同意、0票反对、0票弃权通过）：
1、 审议通过关于聘任赵浩如为公司副总经理的议案；
2、 审议通过关于聘任张冬生为公司副总经理的议案；
3、 审议通过关于聘任李鹏为公司副总经理的议案；
4、审议通过关于聘任王威为公司副总经理的议案。
附：简历
赵浩如，男，39岁，工学硕士，1992年7月至1995年5月，安徽省动力机械总厂工程师；1995年9月至1998年3月，东南大学电气传动与自动化专业硕士研究生；1998年5月至2008年6月，深圳华为技术有限公司工程师、开发经理、产品经理、电源与监控开发部部长；2008年6月至2009年11月北京迈普生管理顾问有限公司副总裁。
张冬生，男，44岁，本科，EMBA，1988年8月至2000年12月，航天部二院699厂车间主任、民品总公司副总经理、总厂副总工程师；2001年1月至2007年2月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2007年3月至2008年5月，北京科耐特科技有限公司总经理；2008年5月至2009年11月北京动力源科技股份有限公司营销中心主任。
李鹏，男，36岁，硕士，1998年7月至2005年10月，中兴通讯股份有限公司系统科长；2005年10月至2007年8月，美国威锐有限公司上海研发中心系统主管；2008年1月至2009年11月，北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监。
王威，男，36岁，清华大学EMBA。1994年7月至1995年5月，宁波金盾办公设备公司工程师；1995年6月至1997年2月，香港信贸科技有限公司项目经理；1997年3月至2002年7月，华为电气股份有限公司昆明办事处主任；2002年8月至2009年10月，艾默生网络能源有限公司系统部总经理、市场部总监。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2009年12月23日