国元证券股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议通知及公告
2009年12月8日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一） 会议召开时间：2009年12月23日（星期三）9：30时
（二）会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。
（三）会议召开方式：采用现场投票的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长凤良志先生。
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加会议的股东及股东代理人合计10人，代表股份1,328,482,722股，占公司有表决权股份总数的67.6382％。
四、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下三项议案，其中：议案一、议案二属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案三属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
赞成：1,328,482,722股，占有效表决权股数100％；
反对：0股，占有效表决权股数0％；
弃权：0股，占有效表决权股数0％。
此议案获得通过。根据此议案：同意修改《国元证券股份有限公司章程》，并授权公司经营层办理本次《公司章程》修改的相关手续以及根据中国证监会的核准情况对《公司章程》进行相应的修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会核准。
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：
赞成：1,328,482,722股，占有效表决权股数100％；
反对：0股，占有效表决权股数0％；
弃权：0股，占有效表决权股数0％。
此议案获得通过。根据此议案：同意变更公司注册资本及修改《国元证券股份有限公司章程》，并授权公司经营层办理本次注册资本变更及《公司章程》修改的相关手续以及根据中国证监会的核准情况对《公司章程》进行相应的修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会核准。
3、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
表决结果：
赞成：1,328,482,722股，占有效表决权股数100％；
反对：0股，占有效表决权股数0％；
弃权：0股，占有效表决权股数0％。
此议案获得通过。根据此议案：自2010年1月起，公司独立董事的津贴标准由原来的年10万元人民币（含税）调整为年16万元人民币（含税），按月计提发放，个人所得税由公司代扣代交；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。
五、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、 国元证券股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国元证券股份有限公司
2009年12月24日