晋亿实业股份有限公司第三届董事会2009年第二次临时会议决议公告

　　股票代码：601002     股票简称：晋亿实业     公告编号：临2009-035号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第三届董事会2009年

　　第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年12月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2009年第二次临时会议的通知及会议资料。会议于2009年12月23日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于暂缓执行<关于制定公司股权激励机制及方案的议案>的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　2007年4月6日第二届董事会第三次会议和2007年4月30日2006年度股东大会审议通过了《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》，具体内容详见公告“临2007－001号”和“临2007-006号”。后于2008年9月公司聘请上海荣正投资咨询有限公司共同研究制定了《晋亿实业股权激励计划方案建议书》。但由于国际金融危机对实体经济特别是对本行业和本企业的影响尚未完全消除，公司经营发展面临许多不确定的因素，对股权激励计划的实施特别是经营目标计划和考核指标的制定带来了难以预料的结果；同时，又由于该事项属于上市公司治理专项活动尚未完成的整改内容。董事会同意暂缓执行《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十二月二十四日