北京巴士传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2009年12月15日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十次会议，会议于2009年12月23日上午9:00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长直军先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于拟设立北巴传媒车身媒体分公司的议案》
公司拟设立一家负责车身媒体管理和经营的分公司，暂定名：北巴传媒车身媒体分公司（以下简称“车身媒体分公司”），以车身媒体分公司为平台对公司现有的全部车身媒体资源进行整合，实现对车身媒体的统一管理、统一经营。
拟设立的车身媒体分公司作为本公司的分支机构，为非独立法人单位，其经营产生的收入、成本、费用按相关规定在车身媒体分公司进行核算，独立向主管税务机关缴纳流转税，经营所得汇总到本公司一并缴纳企业所得税。
根据董事会会议的决议，公司将立即着手办理车身媒体分公司工商登记等设立手续，组建内部机构、建立健全内部控制制度及相关工作流程。
为进一步提高本公司对车身媒体的经营能力，实现主营业务的良好发展，逐步提高车身媒体的价值，提升公交广告的市场形象，公司正在与相关业务合作方就未来车身广告业务的整合、经营、合作方式等进行商谈，目前尚未取得实质性成果，也未形成任何具有法律约束力的文件。公司将积极推进广告业务的整合工作，在商谈取得实质性成果并形成具有法律约束力的文件时，公司将按规定及时履行信息披露义务。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于拟设立北巴传媒投资公司的议案》
为了进一步强化主营业务，更快地适应公司业务拓展需要，挖掘新业务，丰富开辟新业务领域的途径，公司拟出资人民币1000万元设立投资公司。
拟设立的投资公司注册资本为人民币1000万元，为北巴传媒的全资子公司。该投资公司的设立将为北巴传媒搭建一个全新的投资平台，公司将在现有的基础上积极研究投资公司的发展战略、科学引进人才、严格控制风险，力争在较短的时间内为北巴传媒的整体发展发挥实质性的作用。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2009年12月23日