太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称:公司）董事会于2009年12月18日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于2009年12月24日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事李东复先生未亲自出席会议，书面委托独立董事白玉祥先生代行表决权，董事刘锦奇先生未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。
根据大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，同意对公司董事会提前进行换届选举。（注：公司第三届董事会将于2010年1月20日任期届满）
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定及大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，拟对公司董事会进行换届选举。经股东单位推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郑涛先生、杜文广先生、兰旭先生、杨立军先生、柳云峰先生、张昕先生、白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为公司第四届董事会董事候选人；其中，白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）
三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。
公司三名独立董事对上述议案发表独立意见认为：1、上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，均符合所规定的任职条件；2、上述人员的提名、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》相关规定，没有损害股东的权益；3、赞同上述议案。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
鉴于公司2007年启动了“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目，目前，项目一期建设工程已基本完工，进入设备调试及预备投产阶段。根据项目需要，同意在公司经营范围中增加“液化天然气（LNG）、氢气及化工产品的生产与经营”等相关内容。（最终以山西省工商行政管理局核定为准）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
根据大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，同意对《公司章程》第一百零六条内容进行修改，具体如下：
原条款：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长3人。”
现修改为：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。”
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》
具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2010年1月10日（星期日）上午9时
（二）会议地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室
（三）会议议题
1、关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于增加公司经营范围的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
（四）会议出席对象
1、截止2009年12月31日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（五）会议登记办法
1、登记时间：2010年1月8日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记手续：
（1）符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续。
（2）符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年1月8日下午5:00）。
（4）联系方式：
邮寄地址：太原市北大街平民路5(北)号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室，
邮政编码：030009
联系人：陈安宝、杨红香
电话：0351-3182809
传真：0351-3186299
（六）其他
1、会期半天、费用自理。
2、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带相关材料的原件，转交会务人员。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2009年12月24日
附件（一）：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会。
| 代理人姓名 | ： |
| 代理人身份证号码 | ： |
| 委托人证券账号 | ： |
| 委托人持股数 | ： |
| 委托书签发日期 | ： |
| 委托有效期 | ： |
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）
附件（二）：公司第四届董事会提名董事候选人简历
1、郑涛先生，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1990年7月参加工作，历任山西省体委服务总公司经营厂长、山西省政府驻广州办事处经济协作处副处长、处长、山西省宁武县政府副县长、山西省国家安全厅正处级侦察员、山西省煤炭运销总公司总经理助理、山西省煤炭运销总公司临汾分公司经理兼党委副书记、山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司董事长。现任山西省煤炭运销集团有限公司副总经理（副厅级）。
2、杜文广先生，男，汉族，1963年生，工学硕士，教授。1987年毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获工学硕士学位；1987年～1991年在太原工业大学电机系任教；1991年应学校科技开发与产业的发展需要，在太原工业大学科技开发公司从事技术开发工作；1992年参与筹建山西天元电子技术有限公司，任副总经理；1998年7月1日创建山西太工天成科技实业有限公司，任董事长兼总经理；2000年7月3日～2003年8月7日任本公司第一届董事会董事、副董事长、总经理；2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届董事会董事、董事长、总经理；2007年1月20日至今任本公司第三届董事会董事、董事长、总经理。
杜文广先生从事专业技术工作期间，先后在国内外学术刊物发表论文十余篇，获省部级科技奖一项，国家发明专利一项。
1999年至2001年连续三年被太原高新技术开发区（国家级）授予“优秀企业家” 称号。2000年被共青团山西省委授予“五四青年奖章”；被共青团中央授予“中国青年科技创新奖章”；2002年被授予“杰出企业家”称号。2002年获山西省“五一劳动奖章”，同年7月荣获第三届“山西省青年科学家奖”；同时获“青年管理学家”称号。2003年被太原高新技术开发区（国家级）授予“杰出企业家”称号。2004年被太原高新技术开发区（国家级）授予“优秀企业家”称号。2004年被山西省科学技术协会评为“山西省十佳中青年优秀科技工作者”。2001年至2005年连续五年当选为太原市人大代表。2007年获山西省“五一劳动奖章”称号。
3、兰旭先生，男，汉族，1963年生，硕士。1986年毕业于山西医学院；自1998年8月至今任山西宏展担保有限公司董事长；2001年至今任山西天然气股份有限公司副董事长。2000年7月3日～2003年8月7日任本公司第一届董事会董事；2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届董事会董事、副董事长；2007年1月20日至今任本公司第三届董事会董事、副董事长。
4、杨立军先生，男，汉族，1959年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。1980年9月参加工作，历任山西煤管局煤炭厅科技处副主任科员、副处长，山西省政府煤炭领导组办公室成员，山西煤炭销售联合办公室调运处副处长，山西煤炭运销总公司铁运处副处长、铁路公司副经理（正处级）、山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理、党委副书记，山西煤炭运销集团有限公司朔州市公司经理兼党委副书记。现任山西煤炭运销集团有限公司总经理助理。
5、柳云峰先生，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。1984年7月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司财务处副处长、结算处副处长、处长。现任山西煤炭运销集团有限公司股份公司筹备处财务组长（正处级）。
6、张昕先生，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，大学文化程度。1992年9月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司上海公司财务科长、翼城发煤站财务科长、总公司党委组织部副部长。现任山西煤炭运销集团有限公司党委秘书（正处级）。
附件（三）公司第四届董事会提名独立董事候选人简历
1、白玉祥先生，男，满族，1934年1月生，大学本科，教授级高工。1954年8月～1959年8月在大连工学院化工系化学工程专业学习；1959年9月～1977年3月在太原化工厂工作期间先后任技术员、技术组长、车间副主任、主任、代副总工程师等职；1977年4月～1979年3月间在山西煤炭化学研究所（现中科院煤化所）先后任副所长、所长等职；1979年4月～1994年5月间在山西省化工厅（局）先后任副局长、副厅长、厅长等职；1992年3月～1997年2月间任山西省政协常委、经济科技委员会副主任等职；1995年至今任山西省科协常委、山西省工经联常务理事。现任山西安泰集团股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事；2007年1月20日至今任本公司第三届独立董事。
白玉祥先生参与了山西省化学工业产业结构调整调研及方案编制工作；是山西省“十一五”煤化工发展规划编制组顾问；为几个大、中型企业编制循环经济发展总体规划，参与几个地、市“十一五”煤化工发展规划的论证工作。
白玉祥先生于2001年11月参加中国证监会、清华大学经管院组织的“上市公司独立董事培训班”取得结业证书（京00764号）。2009年10月在上海国家会计学院参加了“2009年第二期上市公司独立董事后续培训”，经考核合格并在上证网上公告。
2、芦振基先生，男，汉族，1943年生，大学学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师。毕业于山西财经学院计划统计专业。1965年～1970年在山西省供销合作学校任教师；1970年～1975年在山西省食品公司秘书科工作；1975年～1991年在山西省商业厅任干事、副处长、正处长；1991年任山西省审计厅副厅长；1994年调山西省财政厅任总会计师；2002年任山西省财政厅正厅级巡视员；2004年退休。现任山西省会计学会、总会计师协会、珠算协会会长；现任太原重工股份有限公司独立董事；2007年1月20日至今任本公司第三届独立董事。
芦振基先生长期从事经济工作，有较高的理论素养和实际工作经验，在财会界享有较高声誉。被应聘为山西财经大学职业研究员，山西省财税专科学校、山西省经济管理学院客座教授。出版的主要著作有：《会计工作谈》（中国财经出版社出版）、《箧底诗稿》（山西人民出版社出版）。发表的论文有《市场经济条件下的财政监督》收入《走进历史深处》一书（光明日报出版社出版）、《中国应当实行公共会计制度》被中国社科院评为优秀论文一等奖，并被多家书刊收录。
芦振基先生2002年参加中国证监会在北京国家会计学院举办的独立董事培训班，经考试合格，取得独立董事任职资格。
3、李东复先生，男，汉族，1945年12月生，中共党员，大学学历，1970年7月毕业于太原工学院（现太原理工大学）机械系。1970年8月～1984年12月在太原市清除县先后任公社团委书记，县委、县革委办公室干事、秘书科长、副主任、县委常委、办公室主任等职；1984年12月～1986年4月在太原市委整党办公室任综合组组长；1986年5月～1989年3月任中共太原市委组织部党政干部处处长；1989年3月～1992年7月任中共太原市委组织部副部长；1992年8月～1996年2月任中共阳曲县委书记；1996年3月～2006年4月任中共太原市委常委、政法委书记；1997年3月～1998年3月兼任太原市中级人民法院院长；2005年8月至今任太原市法学会会长；2007年1月20日至今任本公司第三届独立董事。
太原理工天成科技股份有限公司独立董事提名人声明
本公司董事会现就提名白玉祥、芦振基、李东复为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是本公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为本公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与本公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在本公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：太原理工天成科技股份有限公司董事会
2009年12月24日于太原
太原理工天成科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人白玉祥，作为本公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任太原理工天成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是太原理工天成科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与太原理工天成科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从太原理工天成科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合太原理工天成科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职太原理工天成科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括太原理工天成科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在太原理工天成科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：白玉祥
2009年12月24日于太原
太原理工天成科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人芦振基，作为本公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任太原理工天成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是太原理工天成科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与太原理工天成科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从太原理工天成科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合太原理工天成科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职太原理工天成科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括太原理工天成科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在太原理工天成科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：芦振基
2009年12月24日于太原
太原理工天成科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李东复，作为本公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任太原理工天成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有太原理工天成科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是太原理工天成科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为太原理工天成科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与太原理工天成科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从太原理工天成科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合太原理工天成科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职太原理工天成科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括太原理工天成科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在太原理工天成科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李东复
2009年12月24日于太原
证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2009-19
太原理工天成科技股份有限公司
第三届监事会第十三次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太原理工天成科技股份有限公司（简称:公司）监事会于2009年12月18日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2009年12月24日在公司会议室举行。会议由监事会主席闫广发先生主持。会议应到监事5名，实到监事4名，监事荣小平先生因事未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。
根据大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，同意对公司监事会提前进行换届选举。（注：公司第三届监事会将于2010年1月20日任期届满）
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定及大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，拟对公司监事会进行换届选举。经股东单位推荐，公司监事会同意提名王志坚先生、闫广发先生、谭晋隆先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，拟与经公司工会委员会选举产生的职工代表监事荣小平先生、胡立锋先生共同组成第四届监事会。（监事候选人简历见附件）
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司监事会
2009年12月24日
附件：公司第四届监事会提名股东代表监事候选人简历
1、王志坚先生，男，汉族，1961年12月出生，中共党员，大学程度，经济师。1976年11月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司太原分公司发煤站副站长、总公司纪检委专职委员（副处级）。现任山西煤炭运销集团有限公司纪检委副书记（正处级）。
2、闫广发先生，男，汉族，1955年生，中共党员，硕士，教授。1979年毕业于太原工学院电机设计与制造专业；1993年华中师范大学教育学原理专业研究生毕业；1979年～1990年在太原工学院（太原工业大学）电机系工作； 1990年～1995年在太原工业大学自动化系工作；1984年起曾先后任太原工业大学电机系党总支副书记、系副主任，自动化系党总支副书记、书记等职；1998年至今任太原理工大学纪检委副书记，2004年兼任纪检监察办公室主任。2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届董事会董事；2007年1月20日至今任本公司第三届监事会主席。
3、谭晋隆先生，男，满族，1974年生，中共党员，大学本科。1997年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学系；1997年任山西省建筑设计研究院建筑师；1998年任山西宏展担保有限公司副总经理；2007年任山西天然气股份有限公司副总经理；2007年1月20日至今任本公司第三届监事会监事。
公司第四届监事会职工代表监事简历
1、荣小平先生，男，汉族，1960年生，硕士，高级工程师。1982年毕业于上海交通大学自动控制专业，获学士学位；1987年毕业于太原工业大学工业自动化专业，获硕士学位；1987年～1992年在太原工业大学自动化系任教；1992年～1998年在山西天元电子技术有限公司担任总工；1998年始，在山西太工天成科技实业有限公司从事技术工作，为公司核心技术人员；2003年元月至今任本公司工会主席；2007年至今兼任太原理工天成电子信息技术有限公司质量管理部经理；2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届监事会监事；2007年1月20日至今任本公司第三届监事会监事。
荣小平先生主要从事计算机软件及网络方面的研究，已发表国际论文1篇；发表国内论文8篇；完成省级鉴定成果1项；主持、开发的“山西省交通征费稽查微机管理信息系统”，已在全省102个县市的130多个交通征费所推广应用。
2、胡立锋先生，男，汉族，1975年生，硕士，工程师。毕业于太原理工大学计算机软件专业，获硕士学位；1996年～1998年在太原工业大学科技开发公司从事技术工作；1998年至今在本公司从事技术开发工作，为公司核心技术人员。2007年1月20日至今任本公司第三届监事会监事。
胡立锋先生主要从事计算机软件及网络方面的研究，发表国内论文4篇；主持、开发过多项软件项目已在全省各行业推广应用。