中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十八次会议于2009年12月24日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2009年12月13日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。应出席会议的董事9人，实到8人。独立董事买文广先生因病住院无法出席，特委托独立董事万军先生代为投票表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
一、关于设立全资子公司的议案。
公司出资5000万元新设立全资子公司中冶美利天诚纸业有限公司（以工商管理部门核定后的名称为准）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于投资建设年产6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及清洁漂白节能减排技改项目的议案。
该项目应用深度脱木素及无元素氯漂白技术规划，淘汰老生产系
统蒸球麦草制浆系统，改造建设一条年产6.8万吨漂白麦草浆生产线，配套建设一套260T/D碱回收环保节能工程，项目总投资18520万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于投资建设年产5万吨涂布特种纸生产线技术改造项目的议案。
该项目在企业原有设施基础上，建设一套年产5万吨的涂布特种纸生产线及其配套的供水、供电、供汽、供浆系统。项目总投资5176万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于投资建设年产2.5万吨铜版原纸生产线技改项目的议案。
公司利用原有铜版纸生产设施，改造建设一套年产2.5万吨铜版原纸生产线。项目总投资3648.47万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2009年第四次临时股东大会审议。
六、关于召开2009年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00九年十二月二十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009—052号
中冶美利纸业股份有限公司
2009年第四次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年1月11日（星期一）上午10：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2010年1月4日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2010年1月10日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：2010年1月10日上午9：00—下午5：00
3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间：
2、投票代码与投票简称：
3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间：
2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
邮政编码：755000
联系人：杨奎毅
联系电话：0955—7679339 7679334
传真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：无
中冶美利纸业股份有限公司
2009年12月25日
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权：
1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
日期： 年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2009-053
中冶美利纸业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）为中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的控股子公司。深圳美利因受金融危机影响,流动资金不足，本公司决定为其提供总额度不超过3000万元人民币的流动资金贷款担保，期限为一年，担保形式为连带责任担保。
(二)董事会审议担保议案的表决情况
2009年12月24日，公司第四届第二十八次董事会以9票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案》。此项议案尚需提交本公司二00九年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保单位的基本情况
1、公司名称：深圳市美利纸业有限公司
注册地点：深圳市南山区麒麟路豪方花园8栋108号
法定代表人：杨 云
注册资本：人民币：叁仟万元整
经营范围：：机械纸、板纸、加工纸等的购销、投资兴办实业（具
体项目另行申报）等
与本公司的关系：深圳美利为本公司的控股子公司。
2、资产情况：截止2009 年9月30 日，该公司资产总额8690万元，负债总额5113万元，净资产3577万元，实现净利润31万元。
3、被担保单位的产权结构
被担保单位名称：深圳市美利纸业有限公司
股 东 出资金额 持股比例
中冶美利纸业股份有限公司 2800万 93.3%
宁夏美利纸业板纸有限公司 200万 6.7%
三、担保协议的主要内容
深圳美利因流动资金紧张，本公司拟为其提供总额度不超过3000
万元的连带责任贷款担保，期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：华南市场在本公司的经营销售中具有极其重要
的战略地位，受经济形势影响，深圳美利目前资金紧张，公司为其提供总额度不超过3000万元人民币的担保，能够有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于公司华南市场战略目标的实现。同时该公司资产状况及赢利能力较好，担保风险可控，一致同意为其提供担保。
独立董事认为：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效；且担保风险可控，同意上述担保。
本公司持有被担保单位深圳市美利纸业有限公司93.3%的股权，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司对外担保总额为51520万元，占公司2008
年12 月31日经审计净资产的53.07%，逾期担保金额23460万元。六、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司第四届第二十八次董事会决议；
2、深圳市美利纸业有限公司营业执照复印件；
3、深圳市美利纸业有限公司2009年9月30日财务报表。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00九年十二月二十五日