宏润建设集团股份有限公司第五届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，于2009年12月21日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2009年12月24日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、通过《关于同意上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署<合作开发协议>的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，共同投资设立项目公司，合作开发哈尔滨市编号为2009HTQ013国有建设用地使用权项目。项目位于哈尔滨市道里区群力新区启动区，共涉及002、057-2两宗地，其中002号宗地位于群力第四大道，057-2号宗地位于群力第二大道，土地成交总价185,428万元。项目占地179,927平方米，规划建筑面积658,180平方米，预计项目总投资为39亿元。上海宏润地产有限公司占项目公司80%股权，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司占20%股权。
根据《合作开发协议》，上海宏润地产有限公司将在协议生效之日起支付对
方2亿元人民币，作为其对上述地块前期投资款。根据《公司章程》，该款项划拨符合董事会审批权限。公司将根据项目进展，及时召开董事会及股东大会审议。
2、通过《关于公司购买两台Ф6260mm土压平衡式隧道掘进机的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为适应公司发展轨道交通工程业务的需要，公司拟向杭州锅炉集团股份有限公司购买两台Ф6260mm土压平衡式隧道掘进机，合同总金额为6,360万元。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年12月25日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-041
宏润建设集团股份有限公司关于全资子公司与黑龙江省巨鹰房地产开发
有限公司签署《合作开发协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：宏润建设集团股份有限公司全资子公司上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，双方共同投资设立项目公司，合作开发哈尔滨市编号为2009HTQ013地块的国有建设用地使用权项目，上海宏润地产有限公司占项目公司80%股权，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司占20%股权。
●是否为关联交易：本次合作开发未构成关联交易。
●公司将继续召开董事会及股东大会，审议并披露本次合作开发。
一、交易概述
2009年12月24日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署<合作开发协议>的议案》。双方共同投资设立项目公司，合作开发哈尔滨市编号为2009HTQ013地块的国有建设用地使用权项目，上海宏润地产有限公司占项目公司80%股权，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司占20%股权。
二、合作开发项目概况
黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司，成立于2009年9月22日，住所：黑龙江省哈尔滨市道里区顾乡南二道街14-7号，注册资本2,000万元,法定代表人：杨昌仁，经营范围：房地产开发与经营。
本次项目地块位于哈尔滨市道里区群力新区启动区，共涉及002、057-2两宗地，其中002宗地位于群力第四大道，057-2宗地位于第二大道（NO.2009HTQ013），土地成交总价185,428万元。项目占地179,927平方米，规划建筑面积658,180平方米。项目用途为商业、金融及住宅用地。预计项目总投资39亿元。
三、合作开发协议主要内容
1、黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司于2009年12月21日竞得上述地块，取得了哈尔滨市地产交易中心颁发的成交确认书，并已支付给哈尔滨市地产交易中心3亿元的款项。
2、双方共同出资成立项目公司，其中：上海宏润地产有限公司占项目公司80%股权，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司占20%股权，并由项目公司与地块出让人签订地块受让合同。
3、上海宏润地产有限公司同意自协议生效之日起支付给对方2亿元人民币，作为其对上述地块的前期投资款。
四、本次合作开发对公司的影响
通过本次合作开发，公司进一步增加房地产开发项目储备，扩大房地产开发规模，增强房地产市场竞争力，将为公司带来较好的经济效益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
2、《合作开发协议》
3、哈尔滨市地产交易中心《成交确认书》
4、哈尔滨市国有建设用地使用权挂牌出让文件
上述事项进展情况公司将持续公告。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年12月25日