中储发展股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届五次董事会于2009年12月23日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，共9名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案》
公司四届二十三次董事会及公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案》，现因土地有关土地指标审批程序未落实，拟决定调整项目建设，投资兴建上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目。
项目基地位于上海临港物流园区奉贤分区用地范围内，项目地块面积总计327亩，其中一期173亩，总投资18574万元，投资回收期9.27年，平均年净资产收益率9.4%；二期154亩，总投资21015万元，投资回收期9.28年，平均年净资产收益率8.1%。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
二、审议通过了《关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案》
经与天津农垦集团总公司、天津源泰投资控股有限公司友好协商，拟签订三方增资“天津滨海中储物流有限公司”的合同，在天津滨海中储物流有限公司（注册资本2000万元，中储股份持34%）的基础上，通过增资，共同组建合资经营公司。其中，中储股份累计出资额为 1.53 亿元，占注册资本的34%。
合资公司拟投资项目滨海中储综合物流加工园规划占地面积约105.6公顷，整个规划用地共分6个功能部分，分别是配载区、堆场及货场区、市场区、物流加工区、国际物流区、综合服务区。项目投资估算分为物流功能区部分和综合服务区部分，其中物流功能区部分总投资184618.67万元，内部收益率11.69%，投资回收期9.98年；综合服务区部分总投资64845.72万元，内部收益率20.35%，投资回收期3.38年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
以上一、二议案，须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2010年1月11日上午9点半在北京召开2010年第一次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年12月24日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-046号
中储发展股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2010年1月11日上午9点半在北京召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会审议事项
1、审议关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案
2、审议关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案
二、出席会议对象
1、2010年1月4日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2010年1月7日、8日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：shenchongzhi@126.com
联 系 人：申崇志 郑佳珍
中储发展股份有限公司
董 事 会
2009年12月24日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2010年 月 日