东盛科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
东盛科技股份有限公司于2009年12月9日以公告的形式发出了召开2009年第二次临时股东大会的通知，于2009年12月24日如期在公司会议室召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年12月24日上午10 时
2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份94,055,640股，占公司总股本243,808,438股的38.58%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意股份为94,055,640股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
根据青海省工商管理局营业执照年审意见，公司将经营范围由原来的“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”变更为“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（由取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
公司将相应修改公司章程第十三条。
四、律师见证意见
本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳、张圣怀律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的2009年第二次临时股东大会决议；
2、2009年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十四日
证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2009-041
东盛科技股份有限公司
重大事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换获得的部分医药资产事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。目前，审计、评估以及盈利预测审核工作仍在进行之中，在完成上述工作之后，公司将再次召开董事会审议该事项。在此期间，公司将充分关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
2009年12月24日