上海棱光实业股份有限公司出售资产暨关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的名称：上海尚建园创意产业管理有限公司51％股权
●交易金额：22，834，842元
●过去24个月未发生与同一关联人的交易
一、交易概述
（一）2009年11月3日，公司召开了六届十四次（临时）董事会会议，审议通过了《关于转让尚建园管理公司51％股权的提案》，并已于2009年11月4日在《上海证券报》予以披露。
（二）本次股权转让在评估并报有关部门备案的基础上确定转让价格，在上海联合产权交易所公开挂牌交易。
（三）公司按照上海联合产权交易所的公开挂牌程序，与上海盛融实业有限公司签订《上海市产权交易合同》，并于2009年12月22日取得了《上海联合产权交易所产权交易凭证》。出售价格为人民币22，834，842元。本次交易构成关联交易。
（四）根据上市规则及公司章程等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议通过。
（五）关联关系：上海盛融实业有限公司系本公司间接控股股东上海国盛（集团）有限公司下属公司。
二、关联方介绍
关联方： 上海盛融实业有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：大木桥路451号302—15室
法定代表人：汤明菊
注册资本：人民币捌千万元
三、关联交易标的基本情况：
（一）交易标的
1、本次交易标的为上海尚建园创意产业管理有限公司51％股权。
2、本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
3、尚建园管理公司成立于2006年6月，注册资本为人民币3000万元；经营范围为对徐汇区宜山路407号的房屋进行房屋租赁、物业管理，并提供相关咨询服务。上海棱光实业股份有限公司出资1530万元，占51％。
（二）交易标的的评估情况
上海财瑞资产评估有限公司对上海尚建园创意产业管理有限公司评估的情况：
1、评估基准日：2009年8月31日
2、评估方法： 采用成本法和收益法进行评估，评估结论依据成本法
3、评估结论：经评估，被评估企业股东全部权益价值为人民币44，774，197.41元
（详情请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）
（三）本公司与上海尚建园管理有限公司之间不存在担保、委托理财和占用资金的情况。
四、交易合同的主要内容
1、协议签署各方：
甲方：上海棱光实业股份有限公司
乙方：上海盛融实业有限公司
2、交易价格：人民币22，834，842元。
3、支付方式为： 产权转让价款在上海联合产权交易所出具产权交易凭证前由乙方一次性支付至上海联合产权交易所指定帐号，在交易凭证出具后，由联交所支付给本公司。
五、人员安置情况：
本次股权转让后，上海尚建园创意产业管理有限公司继续按约定履行员工的劳动合同。
六、出售资产的目的和对公司的影响：
（一）出售资产的目的：
鉴于尚建园管理公司的经营环境和经营管理条件发生较大变化，为维护本公司的利益，结合公司的发展战略，推进公司以清洁能源相关新材料等战略的发展，通过对该资产的转让，将其转让所得投入到相关产业的开发，以求获得更好地投资回报，为公司可持续发展奠定基础。
（二）出售资产对公司影响：
本公司认为，上述资产出售，将给公司增加一定的现金流量，有利于公司主业的整合和战略的发展。
七、国浩律师集团（上海）事务所法律意见：
本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，棱光实业具备本次资产转让的主体资格，本次转让的标的不存在权利限制情况，本次资产转让已经履行的内部决策、资产评估和备案等事宜符合有关法律法规之规定。
八、备查文件
1、公司六届十四次（临时）董事会决议；
2、公司六届十五次（临时）监事会决议；
3、产权交易凭证；
4、律师事务所出具的法律意见书；
5、评估报告。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2009年12月25日