河北金牛化工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛化工股份有限公司于2009年12月24日召开了第五届董事会第十二次会议，公司于2009年12月21日以书面方式通知全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了关于公司出资设立“河北金牛物流有限公司”的议案。
公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“河北金牛物流有限公司”（暂定名），该公司主要从事铁路、公路普通及危险货物的运输，货代；化工产品贸易，机电设备、金属材料；仓储租赁、物流信息平台业务、服务；（以上经营范围以工商部门核定为准）。
公司董事会授权公司经理层具体办理该公司设立事宜。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○○九年十二月二十六日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2009－029
河北金牛化工股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：河北金牛物流有限公司（以下简称“金牛物流”）；
2、投资金额和比例：金牛物流注册资本2000万元人民币，本公司投资2000万元人民币，占注册资本的100%；
3、投资期限：永续经营（最终以工商行政管理机关核准登记的为准）
特别风险提示：
1、本次投资将面临新公司经营管理方面的风险；
2、本次投资成立的新公司最终需要工商行政管理机关登记注册成立；
一、投资成立河北金牛物流有限公司事项
（一）对外投资概述
1、2009年12月24日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，出席会议的全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出资设立“河北金牛物流有限公司”的议案》，同意本公司以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司金牛物流；本次投资不需经过公司股东大会批准。
2、本次投资事宜不构成关联交易。
（二）金牛物流的基本情况
1、公司名称：河北金牛物流有限公司
2、法定代表人：杨印朝
3、注册地点：沧州临港化工园区
4、经营范围：主要从事铁路、公路普通及危险货物的运输，货代；化工产品贸易，机电设备、金属材料；仓储租赁、物流信息平台业务、服务；（以上经营范围以工商部门核定为准）；
5、经营期限：永续经营
（三）对外投资的目的、对外投资对本公司的影响、对外投资的风险分析
1、为贯彻本公司壮大主业、适度多元化经营的发展战略，提升本公司应对挑战和开拓市场的能力，充分发挥本公司现有的铁路、液体码头资源和渤海新区的地缘优势，本公司拟成立金牛物流，开展第三方物流服务和进出口贸易。
2、此次对外投资符合本公司长期发展战略，金牛物流成立后，将整合本公司物流资源，有效降低本公司的物流成本，助力本公司PVC主业的发展，为本公司培育新的经济增长点，增强本公司盈利能力。
3、金牛物流成立初期，由于本公司从事物流管理的经验不足，可能会存在一定的运营风险。本公司将不断改进工作中存在的不足之处，不断提高金牛物流的管理水平和服务质量，以降低经营风险，增加本公司效益。
三、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第十二次会议决议；
河北金牛化工股份有限公司
二○○九年十二月二十六日