上海金丰投资股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1．会议时间
现场会议时间：2009年12月25日(星期五)下午14:00
网络投票时间：2009年12月25日(星期五)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
2．现场会议地点：上海影城
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5．现场会议主持人：董事长阮人旦先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共44名，代表公司股份152,327,207股，占公司有表决权总股本的39.04％。其中：出席现场会议并表决的股东及股东代表共39名，代表公司股份152,226,286股，占公司有表决权总股本的39.01％；参加网络投票的股东及股东代表共5名，代表公司股份100,921股，占公司有表决权总股本的0.03％。
三、议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．关于修改公司章程的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 152,327,207 | 152,320,240 | 1,901 | 5,066 | 99.9954％ |
2．关于修订公司股东大会议事规则的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 152,327,207 | 152,314,640 | 500 | 12,067 | 99.9917％ |
3．关于修订公司董事会议事规则的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 152,327,207 | 152,314,640 | 500 | 12,067 | 99.9917％ |
4．关于变更部分募集资金投向的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 152,327,207 | 152,314,640 | 500 | 12,067 | 99.9917％ |
四、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2009年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2009年12月25日