江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年11月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，于12月15日刊登了延期召开2009年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年12月29日下午2点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99.00表示对本次股东大会1-10项所有议案做统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（1.00表示对议案一下的所有子议案做统一表决） | 1.00 |
| 1 | 置产置换 | 1.01 |
| 2 | 发行股份购买资产 | 1.02 |
| 3 | 发行股票种类 | 1.03 |
| 4 | 每股面值 | 1.04 |
| 5 | 定价基准日和发行基准价格 | 1.05 |
| 6 | 发行方式 | 1.06 |
| 7 | 发行对象及认购方式 | 1.07 |
| 8 | 发行数量 | 1.08 |
| 9 | 锁定期 | 1.09 |
| 10 | 上市地点 | 1.10 |
| 11 | 期间损益归属 | 1.11 |
| 12 | 本议案有效期 | 1.12 |
| 议案二 | 关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 关于签署《关联交易框架协议》的议案 | 7.00 |
| 议案八 | 关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案 | 8.00 |
| 议案九 | 关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 | 9.00 |
| 议案十 | 关于更换会计师事务所的议案 | 10.00 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年12月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2009年12月25日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738562 | 高陶投票 | 21 | A股 |
2、 表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99.00表示对本次股东大会1-10项所有议案做统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（1.00表示对议案一下的所有子议案做统一表决） | 1.00 |
| 1 | 置产置换 | 1.01 |
| 2 | 发行股份购买资产 | 1.02 |
| 3 | 发行股票种类 | 1.03 |
| 4 | 每股面值 | 1.04 |
| 5 | 定价基准日和发行基准价格 | 1.05 |
| 6 | 发行方式 | 1.06 |
| 7 | 发行对象及认购方式 | 1.07 |
| 8 | 发行数量 | 1.08 |
| 9 | 锁定期 | 1.09 |
| 10 | 上市地点 | 1.10 |
| 11 | 期间损益归属 | 1.11 |
| 12 | 本议案有效期 | 1.12 |
| 议案二 | 关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 关于签署《关联交易框架协议》的议案 | 7.00 |
| 议案八 | 关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案 | 8.00 |
| 议案九 | 关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 | 9.00 |
| 议案十 | 关于更换会计师事务所的议案 | 10.00 |
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
放弃 3 股
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
二、投票举例
投票举例
1、股权登记日持有“高淳陶瓷”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，
其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738562 | 买入 | 99.00 | 1 股 |
2、股权登记日持有“高淳陶瓷”的投资者，对股东大会议案一下子议案“资产置换”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738562 | 买入 | 1.01 | 1 股 |
三、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。