新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第十六次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十六次会议（临时会议）通知和议案于2009年12月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2009年12月25日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》10份，独立董事吾满江·艾力未联络到没有参加表决。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司申请信托贷款并由本公司提供担保的议案》
同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为确保“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”顺利实施，向华能贵诚信托有限公司申请信托借款2亿元人民币，用于补充项目建设期所需流动资金，并由本公司提供不可撤销的连带责任担保。具体情况如下：
1、借款金额：2亿元人民币；
2、资金来源：华能贵诚信托有限公司管理的“广汇新能源公司单一资金”信托项下的信托资金；
3、借款期限：一年；
4、借款利率：年利率7.5%；
5、付息方式：按季付息，付息时间为每季末月20日（“结息日”），最后一个结息日为借款到期日。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
二、在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于修改公司2009年度日常关联交易预计的议案》
鉴于公司2009年9月已将新疆广汇新能源有限公司（以下简称“广汇新能源”）纳入合并报表范围，广汇新能源与本公司控股股东及其控股子公司之间的交易成为关联交易，同时广汇新能源与本公司及控股子公司等关联方之间的交易不做为关联交易进行预计和披露。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，同意追加广汇新能源等公司与关联方之间的关联交易预计38,185,164.81元，同时减少广汇新能源与本公司及控股子公司之间的内部关联交易预计85,715,761.20元（截止2009年9月31日，实际发生额为22,257,742.21元）。本次预计变更后，公司2009年度日常关联交易预计总额为74,919,434.35元。具体情况如下：
1、追加关联交易情况：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计金额（元） | |
| 采购 | 新疆化工机械有限公司 | 设备 | 19,174,351.80 | 小计 29,345,164.81 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 紧固件 | 2,590,813.01 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 设备 | 2,580,000.00 | ||
| 其他 | 不超过5,000,000.00 | |||
| 接受劳务 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 | 代理费 | 600,000.00 | 小计 8,840,000.00 |
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装费 | 8,240,000.00 | ||
| 合 计 | 38,185,164.81 | |||
2、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
3、变更后，预计公司2009年度日常关联交易情况：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计金额（元） | 市场价格 | |
| 采购 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 土地使用权租赁 | 436,248.00 | 小计 46,878,574.37 | 1.20元/天/ M2 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 12,097,161.56 | 22元/ M2 | ||
| 新疆化工机械有限公司 | 设备 | 19,174,351.80 | |||
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 紧固件 | 2,590,813.01 | |||
| 新疆通用机械有限公司 | 设备 | 2,580,000.00 | |||
| 其 他 | 不超过10,000,000.00 | 市场价 | |||
| 接受劳务 | 新疆福田广汇专用汽车有限责任公司 | 车辆改装费 | 5,700,000.00 | 小计 14,540,000.00 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 | 代理费 | 600,000.00 | |||
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装费 | 8,240,000.00 | |||
| 销售 | 新疆广汇热力有限公司 | 房屋租赁 | 1,015,519.99 | 小计 12,150,779.99 | 1.36元/天/ M2 |
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 房屋租赁 | 1,027,140.00 | 0.57元/天/ M2 | ||
| 采暖费 | 108,120.00 | 0.06元/天/ M2 | |||
| 其 他 | 不超过10,000,000.00 | 市场价 | |||
| 提供劳务 | 新疆广汇热力有限公司 | 物业费 | 268,879.99 | 小计 1,350,079.99 | 0.3元/天/ M2 |
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 1,081,200.00 | 0.6元/天/ M2 | ||
| 总 计 | 74,919,434.35元 | ||||
公司独立董事已对公司变更2009年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司本次变更主要是由于将新疆广汇新能源有限公司纳入合并报表范围所致，相关交易合同已于2007年起陆续签署，这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且追加的日常关联交易均为正常生产经营所需。
公司原预计的2009年度日常关联交易已经公司第四届第六次董事会议和2009年度股东大会审议通过（详见2009-004、006号公告）。
董事王力源、陆伟、孔令江、王建军、向东在本公司控股股东任董事，为本公司关联董事，已回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
因公司原聘请的2009年度财务报告审计机构广东大华德律会计师事务所已与北京立信会计师事务所合并，合并后名称为“立信大华会计师事务所有限公司”。同意公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须经公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于变更公司2009年度会计师事务所审计费用标准的议案》
鉴于公司2009年财务报表合并范围新增新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇石油有限公司等多个公司，审计业务量增加较大。根据立信大华会计师事务所有限公司对公司年度财务报告审计的工作量和工作时间，结合公司资产规模，并按有关审计收费规定，同意公司2009年度财务报告审计费用由70万元人民币变更为85万元人民币（不包括差旅费）。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-054
新疆广汇实业股份有限公司
股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”，持股数为399,458,084股，占公司总股本的41.93％）通知，广汇集团将质押给西安国际信托有限公司持有本公司的有限售条件股份55,000,000股（占公司总股本的5.77％）予以解押。广汇集团已于2009年12月24日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了上述股权的解押手续。
截至目前，广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件股份343,728,000股（占公司总股本的36.08%）。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日