新疆天业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2009年12月25日11：00。
2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会
4、 会议主持人：侯国俊董事长主持本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计15人，代表股份198644342股，占公司股份总数438592000股的45.29％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
审议并通过向新疆天业（集团）有限公司采购电石关联交易的议案。
为保证本公司氯碱化工生产所需，减少疆外电石的采购量，降低氯碱化工生产成本，经本公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称中发化工）、石河子开发区天业化工有限责任公司（以下简称天业化工）与新疆天业（集团）有限公司洽谈，签订电石工业品买卖合同，由新疆天业（集团）有限公司按市场价格分别向中发化工和天业化工供应一级品质的电石3.5万吨和6.5万吨，共计10万吨，每吨按2800元结算，共计28000万元。
关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为8867190股。
该议案表决结果为：同意票的股份数为8867190股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次会议由天阳律师事务所李大明律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○○九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2009-033
新疆天业股份有限公司对外担保实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）
本次担保数量：为天业集团担保10000万元
对外担保累计数量：34500万元，其中：为控股子公司担保10500万元，为天业集团担保24000万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司为天业集团提供担保事宜已经2007年第三次临时股东大会、2009年第一次临时股东大会批准，公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度，详见2007年11月19日、2007年12月6日、2009年2月11日、2009年2月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。在6亿元担保额度内，本公司向新疆天业（集团）有限公司提供的担保事项已在2008年9月6日、2008年9月17日、2008年10月7日、2008年11月18日、2008年12月2日、2008年12月25日、2008年12月30日、2009年3月13日和2009年8月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。此次，公司为天业集团10000万元流动资金借款提供担保，现将担保情况进行公告。
二、本次担保情况
本次担保是公司为天业集团向中国银行股份有限公司石河子市分行开发区支行流动资金借款10000万元人民币提供担保，借款日为2009年12月18日，期限一年，本次担保属连带责任担保，担保对象是公司关联方；
三、被担保人基本情况
天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。
财务状况：截止2008年12月31日，经审计公司资产总额为1634864.77万元，负债总额为1101431.69万元，净资产为533433.08万元，少数股东权益为196254.51万元，净利润为50100.80万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保总额为34500万元，其中：为控股子公司担保10500万元，为天业集团担保24000万元 。公司对外担保总额占公司2008年度经审计的160137.74万元净资产（归属于母公司）的21.54％，逾期担保金额为零。
五、备查文件目录
1、2007年第三次临时股东大会决议；
2、2009年第一次临时股东大会决议；
3、天业集团营业执照复印件；
4、天业集团2008年年度财务报表；
5、人民币借款合同（短期）；
6、保证合同。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十六日