杭州滨江房产集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议通知于2009年12月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2009年12月25日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的议案》；
公司2008年年度股东大会授权董事会在2010 年召开2009 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过50 亿元人民币。截至2009年12月25日，公司及控股子公司实际累计购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额为522,350万元人民币，超过上述授权额度22,350万元人民币。现同意提请公司股东大会确认上述实际累计购买经营性土地金额超过授权额度的金额。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》；
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：
1)、授权董事会在公司2010年第一次临时股东大会作出决议之日起至2011 年召开2010 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过110 亿元人民币。
2)、授权董事会在公司2010年第一次临时股东大会作出决议之日起至2011 年召开2010 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过40 亿元人民币。
3)、对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，投资金额以注册资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金额为限。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开杭州滨江房产集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009－051
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决定于2010年1月11日（星期一）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2010年1月11日（星期一）14：30
二、股权登记日： 2010年1月5日（星期二）
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议议案：
1、《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的议案》；
2、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。
以上议案均不采用累积投票制。
七、会议出席对象：
1）、截止2010年1月5日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
八、会议登记办法：
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年1月8日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2010年1月7日、8日，每日9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点及联系方式
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话：0571—86987771 传真：0571—86987779
联系人：李渊、史佳
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
九、其他事项：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二00九年十二月二十六日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 《关于确认购买经营性土地金额超过授权额度的议案》 | |
| 2 | 《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。