上海振华重工（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码 600320 900947    股票简称 振华重工　 振华B股     编号：临2009-26

上海振华重工（集团）股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月25日在公司205会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共148人，代表股份2,120,729,804股，占公司总股本的48.3050％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《关于选举康学增先生为公司董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,120,729,804	2,120,571,444	0	158,360	99.9925％
A股股东	1,262,680,391	1,262,639,431	0	40,960	99.9968％
B股股东	858,049,413	857,932,013	0	117,400	99.9863％

公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、孙斐然律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2009年12月26日