江苏扬农化工股份有限公司
二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年12月25日在扬州广源丁山大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共15人，代表股份60,598,782股，占总股权数的45.76%。
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数7人，代表股份60,540,060股，占公司总股本的45.71%；参加网络投票的社会公众股股东人数8人，代表股份58,722股，占公司总股本的0.04%。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
会议以记名投票表决方式审议并通过了全部议案。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
同意60,583,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%，反对10,922股，弃权4,100股。
2、关于修改《公司章程》的议案。
同意60,562,660股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对15,022股，弃权21,100股。
3、选举第四届董事会董事的议案。
| 戚明珠： | 60,561,464 | 票 |
| 程晓曦： | 60,561,464 | 票 |
| 杨群： | 60,561,464 | 票 |
| 许金来： | 60,561,464 | 票 |
| 董兆云： | 60,561,464 | 票 |
| 吴建民： | 60,561,464 | 票 |
股东大会选举戚明珠、程晓曦、杨群、许金来、董兆云和吴建民为公司第四届董事会董事。
4、选举第四届董事会独立董事的议案。
| 罗海章： | 60,561,464 | 票 |
| 任永平： | 60,561,464 | 票 |
| 周俊： | 60,561,464 | 票 |
股东大会选举罗海章、任永平和周俊为公司第四届董事会独立董事。
5、选举第四届监事会股东代表监事的议案。
| 姚守柔 | 60,561,464 | 票 |
| 戴尔明 | 60,561,464 | 票 |
| 唐汝枚 | 60,561,464 | 票 |
股东大会选举姚守柔、戴尔明和唐汝枚为公司第四届监事会股东代表监事。
三、参与表决的前十位股东持股及表决情况
| 股东 简称 | 扬农 集团 | 福源 化工 | 东方 证券 | 扬州 产投 | 电力 中心 | 天平 化工 | 亚星 集团 | 挪威 银行 | 查翠珍 | 朱伟民 |
| 持股量 | 47899492 | 7727702 | 3000000 | 892720 | 625000 | 297573 | 97573 | 21400 | 16300 | 6400 |
| 议案1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 |
| 议案2 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 反对 |
四、法律意见书
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2009-029
江苏扬农化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，经独立董事罗海章、任永平和周俊提议，于二〇〇九年十二月二十五日以现场方式在广源丁山大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事许金来因公出差，书面委托董事程晓曦代行议案表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举董事戚明珠为本届董事会董事长。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举任永平、周俊、董兆云为审计委员会委员，其中选举任永平为主任委员。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举罗海章、任永平、戚明珠为薪酬与考核委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举罗海章、周俊、戚明珠为提名委员会委员，其中选举罗海章为主任委员。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举戚明珠、罗海章、周俊为战略委员会委员，其中选举戚明珠为主任委员。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任戚明珠为公司总经理。
7、经总经理提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王东朝为常务副总经理，聘任董兆云、周景梅、李安明和何红军为副总经理，聘任董兆云兼任财务负责人。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书、任杰为证券事务代表。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司经理薪酬与考核方案。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十六日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2009-030
江苏扬农化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，经职工监事周洁宇、孙梅丽提议，于二〇〇九年十二月二十五日以现场方式在广源丁山大酒店召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议并表决，作出如下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权，选举监事姚守柔为本届监事会主席。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○○九年十二月二十六日