云南白药集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　股票代码：000538        股票简称：云南白药     公告编号：2009-044

　　云南白药集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2009 年12 月22日发出第六届董事会第六次临时会议通知，并采用通讯方式表决，应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，投同意票的董事11名， 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于受让云南白药集团文山七花有限责任公司股权的议案》，同意文山州人民政府将文山州制药厂所持有的云南白药集团文山七花有限责任公司的股权(以下简称“七花公司”)及文山制药厂的其他资产全部无偿转让给本公司，文山州制药厂及七花公司的所有债务由本公司承担；文山州制药厂及七花公司的全部职工（含离退休职工、在职职工及内退职工）由本公司安置；通过双方的通力合作，本公司承诺自2010年起，七花公司销售额和税收连续两年翻番，2012年至2015年销售增幅不低于30%。

上述工作完成后，七花公司将成为云南白药集团全资子公司。本次受让有利于实现集团内部资源整合，进一步做强做大七花公司，但对本公司业绩无重大影响。

1、最近三年七花公司主要财务指标：

金额单位：万元

年份	2008年	2007年	2006年
总资产	5288	6574	6356
净资产	3491	4708	4574
营业收入	3251	2745	3246
净利润	-1217	134	467

2、现有各方股东持股比例表：

单位	持股比例
云南白药集团	50.98%
文山州制药厂	43.24%
职工持股会	5.78%
合计	100%

董事会授权经营班子结合文山州政府与公司签订的三七战略合作协议内容，具体操作受让事宜。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2009 年12月25日