张家界旅游开发股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2009年12月24日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了如下决议：
《关于办理公司在中国工商银行张家界市分行的3000万元流动资金贷款转贷的议案》，公司拟以十里画廊经营权为质押物，办理2009年12月31日到期的中国工商银行张家界市分行3000万元流动资金贷款的转贷，贷款期限一年。本议案表决结果为：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二零零九年十二月二十五日
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2009-70
张家界旅游开发股份有限公司关于
聘任会计师事务所发生吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年年度股东大会审议通过聘请天职国际会计师事务所有限公司(以下简称“天职国际”)为本公司2009年年度报告审议机构。
天职国际会计师事务所有限公司于2009年10月1日与北京大公天华会计师事务所完成吸收合并，合并后的名称为“天职国际会计师事务所有限公司”。
经公司核实，完成吸收合并后的天职国际会计师事务所有限公司，其与公司联系方式及地址、主管合伙人与项目负责人均未变化。公司2008年年度股东大会通过聘任的2009年度会计师事务所的决议适用完成吸收合并后的天职国际会计师事务所有限公司。此事项不属于变更会计师事务所。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二零零九年十二月二十五日