天津天药药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
及延期召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2009年12月25日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨凤翝先生召集并主持。应出席会议的董事8人，实到8人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过了关于张宝安先生辞去公司董事、常务副总经理职务的议案；
因工作变动，张宝安先生提出辞去公司董事、常务副总经理职务。
2．审议通过了关于聘任张辉先生担任公司副总经理职务的议案；
张辉先生简历详见附件1。
3．审议通过了天津药业集团有限公司的临时提案；
鉴于张宝安先生辞去公司董事职务，2009年12月24日，公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司总股本的46.83%股份）向公司董事会提交临时提案：提名张辉先生为公司董事候选人的议案。
经董事会对上述提案进行审查，同意将临时提案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
4．审议通过了关于延期召开2009年第三次临时股东大会的议案。
因2009年第三次临时股东大会增加了临时提案，召开时间拟由2009年12月30日变更为2010年1月8日，会议地点不变。详细情况如下：
（1）会议时间：2010年1月8日上午9时
（2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）
（3）会议议题：
1）审议选举冯祥立先生为公司董事的议案。
2）审议选举张辉先生为公司董事的议案。
（4）会议出席对象：
1）截止2009年12月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书详见附件2）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
（5）登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
2）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3）登记时间：2010年1月6日、7日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
4）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
5）地址：天津市河东区八纬路109号
6）邮政编码：300171
7）联系人：张珉、徐倩
8）联系电话：022-24160800转1011
9）传真：022-24160910
（6）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（7）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2009年12月26日
附件1：张辉先生简历：
张辉先生，42岁，大本学历，助理工程师。曾任天津天药药业股份有限公司车间主任，天津金耀生物科技有限公司副总经理，天津天安药业股份有限公司副总经理。现任天津天药药业股份有限公司副总经理。
附件2：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称：委托人持股数：
委托人（签名）身份证号码：
受托人（签名）身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2009年12月25日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会。
股东名称：股东帐号：
持有股数：出席人姓名：
股东签字（盖章）：