山东海龙股份有限公司
第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）通知于2009年12月21日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2009年12月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司800万元银行贷款提供保证担保的议案》；
山东海龙龙昊化纤有限公司为公司全资子公司，财务状况良好，因生产经营需要向银行借款800万元，期限1年。公司为其贷款提供担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。
本议案尚需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
二、审议通过了《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万元银行贷款提供保证担保的议案》；
山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，财务状况良好，因生产经营需要向银行借款20,000万元，期限1年。公司为其贷款提供担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。
本议案尚需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
三、审议通过了《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司1,000万美元信用证提供保证担保的议案》；
山东海龙进出口有限责任公司为公司全资子公司，财务状况良好，因经营需要，公司为其1,000万美元信用证提供保证担保，期限1年。公司为其提供保证担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。
本议案尚需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
四、审议通过了《陈坚先生辞去公司独立董事的议案》；
公司董事会已于2009年12月16日收到独立董事陈坚先生辞去本公司独立董事职务的申请，陈坚先生已担任本公司独立董事职务满六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，陈坚先生向本公司董事会提出辞职申请。
公司董事会对陈坚先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
五、审议通过了《聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案》；
根据公司第八届董事会提名，董事会充分了解了郑植艺先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（郑植艺先生简历见附件1），根据法律、行政法规及其他有关规定，郑植艺先生具备担任上市公司独立董事的资格，董事会一致同意聘任郑植艺先生担任公司独立董事。
独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
六、审议通过了《关于提请召开公司2009年第五次临时股东大会的议案》。
详见2009年12月26日刊等于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”的公司2009年第五次临时股东大会通知。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月二十五日
附件1
郑植艺先生简历
郑植艺，男，1946 年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山东省无棣县化肥厂生产股副股长，山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，纺织工业部化纤工业司任副处级，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织协会副处长、处长、副秘书长，中国化纤工业协会理事长。现任中国化纤工业协会理事长、会长、教授级高工，教育部高分子材料学科教材委员会副主任。
郑植艺先生与海龙公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-058
山东海龙股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
◎被担保人名称：山东海龙龙昊化纤有限公司、山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司；
◎本次担保金额：为山东海龙龙昊化纤有限公司800万元人民币银行贷款提供保证担保、为山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万元人民币银行贷款提供保证担保、为山东海龙进出口有限责任公司1,000万美元信用证提供保证担保；
◎目前公司累计对外担保余额为：人民币106,078.7万元（包含本次担保额度）。
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2009 年12月25日召开了第八届董事会第九次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：
公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司800万元人民币银行贷款提供保证担保，担保期限1年；公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万元人民币银行贷款提供保证担保，担保期限1年；公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司1,000万美元信用证提供保证担保，担保期限1年；
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东海龙龙昊化纤有限公司
住 所： 汶上县城尚书路东首
法定代表人：张庆良
注册资本： 贰仟万元
经营范围： 棉浆粕的生产、销售（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。
关联关系：全资子公司
财务状况：截止2008年12月31日，该公司总资产76,387,991.09元，净资产34,661,639.51元，营业收入97,676,283.33元，净利润2,436,524.21元。2009年9月30日，该公司总资产105,174,316.48元，净资产35,039,803.08元，营业收入53,325,659.60元，净利润378,163.57元，未经审计。
2、公司名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住 所：安丘市经济开发区工业园
法定代表人：吉连政
注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元
经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。
关联关系：全资子公司
财务状况：截止2008年12月31日，该公司总资产1,100,922,542.94元，净资产34,4104,256.22元，营业收入623,223,072.05元，净利润14,022,674.12元。2009年9月30 日，该公司总资产1,104,430,315.90元，净资产345,509,126.29元，营业收入335,313,688.27元，净利润1,404,870.07元，未经审计。
3、公司名称：山东海龙进出口有限责任公司
住 所：寒亭区潍县北路518号
法定代表人：李娇
注册资本： 壹仟万元
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。
关联关系：全资子公司
财务状况：截止2008年12月31日，该公司总资产197,911,020.46元，净资产27,054,990.38元，营业收入1,081,260,315.51元，净利润5,080,403.31元。2009年9月30 日，该公司总资产152,535,437.92元，净资产31,157,721.69元，营业收入968,395,652.38元，净利润4,102,731.31元，未经审计。
以上被担保人的产权关系结构图：
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三、董事会意见
公司董事会认为，上述三项担保对象均为公司全资子公司，为其银行贷款担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币106,078.7万元（包含本次担保额度，其中1,000万美元,已按2009年 12月23日中国人民银行发布汇率:1美元兑换6.8287元人民币折算），占最近一期经审计净资产的85.85%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议；
2、被担保人公司章程、营业执照复印件；
3、被担保人2008年度审计报告、2009年三季度财务报表（未经审计）；
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月二十五日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-059
山东海龙股份有限公司
关于召开2009年第五次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间： 2010年1月12日上午9：00
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5．出席对象：
（1）截至2010年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）审议通过。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司800万元银行贷款提供保证担保的议案》；
2、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万元银行贷款提供保证担保的议案》；
3、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司1,000万美元信用证提供保证担保的议案》；
4、审议《陈坚先生辞去公司独立董事的议案》。
5、审议《聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案》。
（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）审议通过，相关公告见2009年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
三、会议登记方法
1．登记时间：2010年1月11日9:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年1月11日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
证券法规部
联系电话：0536-2275007
传真：0536-7252140
邮政编码：261100
联系人：计小勇 于良飞
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、其他
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
山东海龙股份有限公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）