中纺投资发展股份有限公司2009年
第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会于二ОО九年十二月二十五日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份173,766,111股，占公司总股本的40.50%，会议符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：
一、《关于修改中纺投资发展股份有限公司章程的议案》
《公司章程》中“第二节 监事会 第一百四十三条”、“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。”内容修改为“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。”
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
二、《关于选举常俊传女士为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
三、《关于选举张嵩林先生为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
四、《关于选举周华瑜先生为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
五、《关于选举张士全先生为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
六、《关于选举鲍勤飞先生为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
七、《关于选举俞建国先生为公司第五届董事会董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
八、《关于选举刘治先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
九、《关于选举郑植艺先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
十、《关于选举王丽然女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
十一、《关于选举李岩先生为公司第五届监事会监事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
十二、《关于选举王讯先生为公司第五届监事会监事的议案》
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
十三、《关于中纺投资发展股份有限公司会计估计变更的议案》
为进一步提高应收款项期末坏账估计的合理性，公司在对近年应收款项账龄结构和回收情况进行分析的基础上，对“应收款项组合余额”的坏账准备计提比例做如下调整。
1、“账龄在1年以内的应收款项坏账计提比例由3%”变更为“账龄在6个月以内(含)的应收款项不计提坏账准备，账龄在6个月以上12个月以内的应收款项坏账计提比例为5%。”
2、账龄在1年以上2年以内的应收款项坏账计提比例由“5%”变更为“10%”。
3、账龄在2年以上3年以内的应收款项坏账计提比例由“20%”变更为“30%”。
4、“账龄在3年以上的应收款项坏账计提比例由50%”变更为“账龄在3年以上4年以内的应收款项坏账计提比例为50%；账龄在4年以上5年以内的应收款项坏账计提比例为80%；账龄在5年以上的应收款项坏账计提比例为100%”。
| 同意 | 173,766,111 | 股，占到会有表决权股数的 | 100 | % |
| 反对 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
| 弃权 | 0 | 股，占到会有表决权股数的 | 0 | % |
北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2009年度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二ОО九年十二月二十六日
股票名称：中纺投资 股票代码：600061 编号：临2009-021
中纺投资发展股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届一次董事会于二ОО九年十二月二十五日在北京国投贸易大厦召开，9名董事参加了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案：
一、《关于选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事长的议案》
董事会选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事长，任期三年。
二、《关于选举张嵩林、周华瑜先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长的议案》
董事会选举张嵩林先生、周华瑜先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长，任期三年。
三、《关于聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司总经理的议案》
董事会聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司总经理，任期三年。
四、《关于委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书、沈强先生为证券事务代表的议案》
董事会委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书，沈强先生为公司证券事务代表，任期三年。
五、《关于聘任鲍勤飞、季平先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理、杨月萍女士为财务总监的议案》
董事会聘任鲍勤飞先生、季平先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理，杨月萍女士为中纺投资发展股份有限公司财务总监，任期三年。
公司独立董事刘治、郑植艺、王丽然根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为该提名符合有关要求。
六、《关于中纺投资发展股份有限公司第五届董事会专门委员会委员建议名单的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，为更好发挥董事会专业决策职能，中纺投资董事会设立公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。董事会专门委员会委员任期三年。各专门委员会委员名单如下：
董事会战略委员会 主任委员：常俊传，委员：张嵩林、周华瑜、张士全、俞建国；
董事会审计委员会 主任委员：王丽然（独立董事），委员：周华瑜、刘治（独立董事）；
董事会提名委员会 主任委员：刘治（独立董事），委员：张嵩林、郑植艺（独立董事）；
董事会薪酬和考核委员会 主任委员：郑植艺（独立董事），委员：张士全、王丽然（独立董事）
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二ОО九年十二月二十六日
附件：
常俊传：女，58岁，大学文化，中共党员，高级工程师。历任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任、中国纺织物资（集团）总公司总经理，现任国家开发投资公司总裁特别助理、中国国投国际贸易有限公司董事长，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事长。候任本公司第五届董事会董事。
张嵩林：男，45岁，大学文化，中共党员，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理，现任中国国投国际贸易有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会副董事长。候任本公司第五届董事会董事。
周华瑜：男，46岁，大学文化，中共党员，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理、副总经理兼总会计师，现任中国国投国际贸易有限公司副总经理兼总会计师，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四届董事会副董事长。候任本公司第五届董事会董事。
张士全：男，55岁，大学文化，工程师，中共党员。历任北京纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物（集团）总公司材料设备公司副经理、投资开发部副主任、主任、规划发展部主任、中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理，中纺投资发展股份有限公司第一届董事会董事，第二、三届监事会主席。候任本公司第五届董事会董事。
鲍勤飞：男，42岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理，中纺投资发展股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事、董事会秘书。候任本公司第五届董事会董事。
俞建国：男，48岁，大学文化，中共党员，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理，中纺投资第一、二届董事会董事、第三、四届监事会监事。候任本公司第五届董事会董事。
刘治：男 ，63岁，大学学历，中共党员，工程师。历任国家经委轻工局副处长、国家计委生产调度局、国务院生产办、经贸办处长、国家经贸委经济政策协调司处长、副司长、国家经贸委、国家发改委产业政策司司长，现任中国产业发展促进会副秘书长。候任本公司第五届董事会独立董事。
郑植艺：男，63岁，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。历任山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师、纺织工业部化纤工业司副处长、中国化纤工业协会办公室主任、中国纺织总会化纤办副处长、处长兼中国化纤协会副秘书长、国家纺织工业局副司长，现任中国化纤工业协会会长。候任本公司第五届董事会独立董事。
王丽然：女，58岁，大学学历，中共党员，注册会计师，正高级编审。历任财政部办公厅《财务与会计》杂志编辑、财政杂志社编辑、副主任、主任、国家国有资产管理局综合司法规处处长、中国注册会计师协会考试培训部主任、第三届全国注册会计师考试委员会办公室副主任、中国注册会计师协会副秘书长、党委副书记，现任中国注册会计师协会顾问、《中国注册会计师》杂志总编。候任本公司第五届董事会独立董事。
沈强：男，36岁，硕士，中共党员。历任西安交通大学所属学院党委秘书、团委书记、中纺投资证券部、董事会办公室干部、上海纺通物流发展有限公司副总经理、中纺投资证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。
季平，男，48岁，大学文化，教授级高级工程师。历任仪征化纤工业联合公司涤纶一厂、二厂助理工程师、车间副主任、生产科长、技术科长、仪征化纤股份有限公司涤纶五厂总工程师、仪化集团公司副总工程师、无锡大通化纤公司总经理、中国石化仪化股份公司副总工程师兼研究院院长、华源股份公司副总工程师，中纺投资发展股份有限公司副总经理。
杨月萍，女，43岁，大学文化，会计师。历任上海纺织原料公司会计、上海中纺物产发展有限公司财务部经理、总经理助理、中纺投资发展股份有限公司财务部经理。
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2009-022
中纺投资发展股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届一次监事会于二ОО九年十二月二十五日在北京国投贸易大厦召开，全体监事出席了会议，会议由监事李岩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并通过了以下议案：
一、《关于选举李岩先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案》。
监事会选举李岩先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席，任期三年。
二、公司五届一次董事会决议合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
监 事 会
二○○九年十二月二十六日
附件：
监事会成员简历
李岩：男，39岁，大学文化，会计师，中共党员。历任北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资（集团）总公司财务管理部会计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，中纺投资发展股份有限公司财务总监。
王讯：男，48岁，大专学历，中共党员。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出口公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理，中纺投资第一、二、三、四届监事会监事。
黄兴良：男，41岁，大学文化，会计师。历任中国纺织物资总公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理，现任北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理。