深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年第5次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年12月25日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事局主席张思民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共8人，持有有效表决权的股东及股东代表共8人，持有有效表决股份总数 213,876,403股，占公司股份总数 652,510,385 股的32.78%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加信贷额度的议案》。
表决结果：有效表决股份总数213,876,403股，同意票213,546,303股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.85%，超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一；反对票330,100股；弃权票 0 股。
2、审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：有效表决股份总数213,876,403股，同意票213,876,403股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%，超过出席会议股东所持有效表决权的三分之二；反对票 0 股；弃权票 0 股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：王萌律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年12月25日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-060
深圳市海王生物工程股份有限公司
第四届董事局第44次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2009年12月25日在深圳市南山区科技园北区海王工业城公司会议室召开第四届董事局第四十四次会议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名,其中独立董事果德安先生因公出差,未能亲自出席会议，委托独立董事章顺文先生代为出席并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事局副主席的议案》；
会议选举公司现任董事张锋先生为公司第四届董事局副主席。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于海王药业为枣庄银海提供担保的议案》；
同意本公司控股子公司海王药业为控股公司枣庄银海在中国工商银行股份有限公司枣庄市中支行申请人民币2,600万元流动资金借款提供连带责任担保。海王药业为枣庄银海提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准（详见本公司今日《关于海王药业为枣庄银海提供担保的公告》）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订董事局议事规则的议案》。
同意公司根据新修订的《章程》修改公司《董事局议事规则》相关条款。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
鉴于中磊会计师事务所深圳分所已并入中审亚太会计师事务所，此前中磊会计师事务所深圳分所与本公司所有约定事项继续有效，相应的权利义务将由中审亚太会计师事务所有限公司深圳分所承继和履行，公司拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，审计服务费仍为人民币75万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2010年第1次临时股东大会的议案》（详见本公司今日刊登的《关于召开2010年第1次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、四项议案须提交公司2010年临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年12月25日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-061
深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》和《深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”）的独立董事，对公司2009年12月25日召开的第四届董事局第44次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审议，现基于我们的独立判断，就海王生物变更会计师事务所的事项，发表独立意见如下：
鉴于中磊会计师事务所深圳分所已并入中审亚太会计师事务所，此前中磊会计师事务所深圳分所与海王生物所有约定事项继续有效，相应的权利义务将由中审亚太会计师事务所有限公司深圳分所承继和履行，同意海王生物聘请中审亚太会计师事务所有限公司为2009年度审计机构，并提请公司股东大会审议批准。
特此意见。
独立董事：张文周、黎拯民、果德安、章顺文
2009年12月25日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-062
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于海王药业为枣庄银海提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于业务发展需要，本公司间接控股公司枣庄银海医药有限公司（以下简称“枣庄银海”）拟向中国工商银行股份有限公司枣庄市中支行申请人民币2600万元流动资金借款。
为支持枣庄银海业务发展，本公司控股子公司深圳海王药业有限公司(以下简称”海王药业”)拟为枣庄银海在中国工商银行股份有限公司枣庄市中支行的总额不超过人民币2600万元贷款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。
二、担保涉及方情况
1、海王药业系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），该公司注册地址为深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城，注册资本为: 7,000万元,法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。
经审计，截止2008年12月31日海王药业资产总额为27,394.09万元，负债总额为17,761.65万元，净资产为9,632.44万元；2008年度营业收入为15,754.82万元，净利润为222.25万元。
2、枣庄银海系本公司间接控股企业,本公司通过控股子公司深圳海王银河医药投资有限公司持有该公司50%股权，通过控股企业山东海王银河医药有限公司持有该公司50%股权）。枣庄银海注册地址为枣庄市中区胜利西路20号，注册资本为人民币2600万元，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：日用百货、家用电器、文教用品、工艺品销售。枣庄银海是本公司因业务需要于2009年12月新增资之子公司，目前刚刚开始启动药品集中配送业务，暂无经营数据务。
三、协议主要内容
海王药业为枣庄银海在中国工商银行股份有限公司枣庄市中支行的总额不超过人民币2600万元贷款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。相关协议将在银行及本公司股东大会批准后签署。
四、累计对外担保情况
目前本公司累计对外担保余额为人民币31,750万元（均为海王生物为控股公司或控股子公司间提供的担保），占2008年期末公司经审计净资产的比例为45.15%。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有公司
2009年12月25日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2010年第1次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年1月15日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2010年1月8日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于海王药业为枣庄银海提供担保的议案》（详见本公司今日刊登的《关于海王药业为枣庄银海提供担保的公告》）；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》（详见本公司今日刊登的《第四届董事局第44次会议决议公告》）。
三、会议登记方法
1.登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2.登记时间：2010年1月11日～14日9:00—17:00，1月15日开会前半小时。
3.登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室。
四、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：沈大凯 慕凌霞 王云雷
邮编：518057
2.会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2009年12月25日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2010年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2010 年第1次临时股东大会具体
审议事项的委托投票指示如下：
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于海王药业为枣庄银海提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：