上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002269             证券简称：美邦服饰         公告编号：D0118001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称公司）于2009年12月14日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第十八次会议通知。本次会议应参加表决8人，实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、牛根生、王石、薛云奎、吕红兵，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2009年12月24日以通讯表决的方式做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于免去李金代先生公司副总经理职务的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司副总经理李金代因涉嫌经济犯罪，已被公安机关正式依法逮捕，本公司已于12月16日就上述事宜进行了公告。

　　公司董事会特此经审议同意免去李金代所担任的公司副总经理职务。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司董事会免去李金代担任的公司副总经理职务的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会做出上述决定。

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年12月26日