郑州宇通客车股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
郑州宇通客车股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月26日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生委托董事朱中霞女士主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
大会到会股东及股东代理人共8人，代表股份181,761,725股，占公司有表决权股份总数519,891,723股的34.96%。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于变更财务报表审计机构的议案；
大会以181,761,725股同意，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
同意公司审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司（2009年度、2010年度、2011年度）, 并授权总经理根据实际业务情况确定每年的审计费用。
三、律师见证情况
河南陆达律师事务所委派律师房晓东、董鹏出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经董事签字确认的股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司
二OO九年十二月二十六日