安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十次董事会决议公告

　　证券代码：600063        股票简称：皖维高新     编号：临2009-024

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届三十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届三十次会议，于2009年12月27日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

　　根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议同意，董事会决定聘任张东华先生为公司总经理助理，聘任许宏平先生为公司副总工程师。

　　本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年12月29日

　　附：新任高级管理人员简历

　　1、新任总经理助理 张东华先生，男，46岁，中共党员，研究生，工程师。1991年7月至2000年3月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长，2000年3月至2002年12月任本公司有机分厂厂长，2002年12月至2008年6月任本公司电石分厂厂长，2008年6月至2009年7月任本公司水泥分公司经理，2009年7月至今任本公司生产安环部部长。

　　2、新任副总工程师 许宏平先生，男，41岁，研究生，工程师。2000年3月起任本公司有机分厂副厂长。