• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:年终报道·市场
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司·融资
  • 11:调查·公司
  • 12:公司前沿
  • 13:特别报道
  • 14:专 版
  • 15:信息披露
  • 16:专 版
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:一周策略
  • A8:信息披露
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  •  
      2009 12 29
    前一天  
    按日期查找
    B35版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B35版:信息披露
    安徽星马汽车股份有限公司
    业绩预告修正公告
    鲁商置业股份有限公司
    2009年度第三次临时股东大会决议公告
    上投摩根货币市场基金元旦假期前
    暂停申购及转换转入业务的公告
    山东太阳纸业股份有限公司
    2009年第四次临时股东大会会议决议公告
    湖南新五丰股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    长信基金管理有限责任公司关于通过
    中信建投证券有限责任公司办理旗下基金定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
    重大资产重组进展情况的公告
    金花企业(集团)股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    湖南新五丰股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    2009年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:新五丰             股票代码:600975         编号:临2009-33

      湖南新五丰股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况;

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第二次临时股东大会于2009年12月28日(周一)上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数1
    其中:内资股股东人数1
    外资股股东人数0
    所持有表决权的股份总数(股)67,667,389
    其中:内资股股东持有股份总数67,667,389
    外资股股东持有股份总数0
    占公司有表决权股份总数的比例(%)37.54
    其中:内资股股东持股占股份总数的比例37.54
    外资股股东持股占股份总数的比例0

    (三)湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人;董事邱卫先生、朱志方先生、谢晓娅女士、胡九洲先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,监事马洪先生、郑观民先生因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议,其它高管包括副总经理乔春生先生、副总经理兼财务总监朱为先生列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案67,667,389100%0000通过

    三、律师见证情况

    湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2009年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2009年第二次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    3、2009年第二次临时股东大会会议资料

    特此公告。

    湖南新五丰股份有限公司董事会

    2009年12月28日